烟台泰和新材股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDF

临时公告 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2014-015 烟台泰和新材股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事一致同意，烟台泰和新材料股份有限公司第八届董事会第一次会 议于2014 年4 月18 日在本公司召开。公司董事长孙茂健主持会议。会议应到董 事9 名，实到董事8 名，董事滕飞因出差委托董事纪纯代为出席，符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议通过以下决议： 1、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定提名委员会委员的议案， 同意于建青先生 （独立董事）、孙茂健先生 （董事）、宫君秋女士 （独立董事）担 任提名委员会委员 （相关简历附后），其中于建青先生为主任委员。 2、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于选举董事长的议案，选举孙 茂健先生为第八届董事会董事长 （相关简历附后）。 针对选举董事长事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2014 年4 月21 日的巨潮资讯网。 3、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任总经理、董事会秘书的 议案，聘任宋西全先生为公司总经理，迟海平先生为董事会秘书，任期3 年 （相 关简历附后）。 迟海平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格经深圳证券交易所审核无异议。 迟海平先生联系方式如下： 1 临时公告 联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 邮编：264006 电话:0535-6394123 传真：0535-6371234 电子邮箱: chihaiping@ 针对聘任总经理、董事会秘书事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2014 年4 月21 日的巨潮资讯网。 4、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任副总经理及其他高级管 理人员的议案，聘任马千里先生、迟海平先生、于李强先生为公司副总经理，顾 裕梅女士为公司财务负责人，任期3 年 （相关简历附后）。 针对聘任副总经理及其他高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意 见，详见2014 年4 月21 日的巨潮资讯网。 5、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定审计委员会委员的议案， 同意范忠廷先生（独立董事，会计学副教授）、滕飞先生（董事）、于建青先生（独 立董事）担任审计委员会委员 （相关简历附后），其中范忠廷先生为主任委员。 6、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委员 的议案，同意宫君秋女士 （独立董事）、宋西全先生 （董事）、范忠廷先生 （独立 董事）担任薪酬与考核委员会委员 （相关简历附后），其中宫君秋女士为主任委 员。 7、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定战略委员会委员的议案， 同意孙茂健先生 （董事长）、宋西全先生 （董事）、马千里先生 （董事）、纪纯先 生 （董事）、宫君秋女士 （独立董事）担任战略委员会委员 （相关简历附后），其 中孙茂健先生为主任委员。 8、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过2014 年第一季度报告。 2014 年第一季度报告正文详见2014 年4 月21 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，2014 年第一季度报告全文 详见2014 年4 月21 日的巨潮资讯网。 2