反电诈反洗钱业务知识竞赛题库（必会版）.docx

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2023-09-07 发布于山东
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PAGE PAGE 1 反电诈反洗钱业务知识竞赛题库（必会版）一、单选题 1.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。() A、5万元；1万美元 B、10万元；1万美元 C、5万元；2万美元 D、10万元；2万美元答案：A 解析：（本题来源：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条） 2.对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时