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关于XXXXt限公司增资扩股的
法律意见书
就xxxX殳份有限公司为扩大经营规模,提高核心资本充足率及 市场竞争力,拟以定向募集配售新股方式增加股本金人民币 XXX万
元,受XXXXX殳份有限公司的委托,四川遂州律师事务所根据〈〈中华 人民共和国公司法》(以下简称〈〈公司法》)、〈〈中华人民共和国商业 银行法》(以下简称〈〈商业银行法》)、〈〈中华人民共和国银行业监督 管理法》(以下简称〈〈银行业监督管理法》)、〈〈中华人民共和国公司 登记管理条例》(以下简称〈〈公司登记管理条例》)等法律、法规和规 范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽 责精神,为本次增资扩股事项出具本法律意见书,供 XXXX殳份有限
公司决策参考。
一、 xxxX殳份有限公司向本所提供了下列文件:
1、 〈〈关于xxxX殳份有限公司增资扩股的申请书》;
2、 〈〈XXXX殳份有限公司增资扩股可行性研究报告》;
3、 〈〈XXXX曾资扩股方案》;
4、 〈〈关于启动增资扩股工作的议案》;
5、 〈〈XXXX201井第二次临时股东大会会议决议》。
二、 基本情况及法律可行性
(一)主体情况
经审查,本次拟增资扩股的 XXXX股份有限公司是经中国银行业
监督管理委员会批准,依法在工商行政管理部门注册登记, 取得企业
法人营业执照的股份有限公司。XXXX股份有限公司目前持有遂宁市 船山区工商行政管理局核发的注册号为 xxxxxxx的企业法人营业执
照。公司住所XXXXX抵定代表人姓名为刘彦 XXXX注册资本为XXXXX 万元人民币。其经营范围为:吸收公众存款,发放短期、中期和长期 贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,发放金融债券,代理发 行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券、从事同业 拆借,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项及代 理保险业务,提供保管箱服务,经银行业监督管理机构批准的其他业 务。经核查,XXXX殳份有限公司已办理了 2015年度企业法人年检手 续,依法有效存续,没有出现终止的情形。 XXXX股份有限公司的公
司类型为其他股份有限公司(非上市)。其股权结构为:XXXX XXX等 xxxM关法人、企业法人出资设立。
本律师事务所经核查后认为,XXXX股份有限公司为依法设立并 有效存续的独立法人,设立至今持续经营,不存在依据法律法规和公 司章程规定需予终止的情形,具备增资扩股的主体资格。
(二)关于本次增资的授权及批准
依据〈〈公司法》、〈〈商业银行法》、〈〈银行业监督管理法》及〈〈XXXX 股份有限公司章程》,XXXX殳份有限公司要增资扩股,需经股东大会 作出决议,并报经银行业监督管理机构批准。因此,本次增资扩股务 必经过银行业监督管理机构批准后方能启动。
综上所述,本律师事务所认为,本次 xxxX殳份有限公司拟增资
扩股的行为符合〈〈公司法》、〈〈商业银行法》、〈〈银行业监督管理法》、
〈〈公司登记管理条例》及〈〈XXXX股份有限公司章程》等法律、法规
及规范性文件的要求,在获得银行业监督管理机构批准后, 可依法实 施,不存在实质性法律障碍,特此出具本法律意见书。
xxxxX聿师事务所
律师:
xxx 年 xxx 月 xxx 日
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