湖北龙翔药业科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：长江证券 湖北龙翔药业科技股份有限公司 董事会议事规则 （经2016 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《公司章程》，结合公司实际情况制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会会议须有过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人员为公 司全体董事及董事会秘书。公司总经理和监事列席董事会会议，必要时副总经理和其 他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行 职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司章程等的要求。 第二章 董事会的组成 第七条 公司董事会由5 名董事组成，设董事长1 人，由全体董事的过半数选举产 生。 1 公告编号：2018-005 第八条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他 相关规定和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及其他相关规定和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第三章 董事会会议制度 第九条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开2 次，在会议召开10 日前，应将书面会议通知送达 董事、监事，必要时通知公司其他高级管理人员。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时 会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。董事会临时会议， 可采用书面送达或传真方式，应在会议召开 3 日前，以书面形式通知董事，但全体董 事一致同意豁免提前3 日通知的除外。 第十条 如遇紧急情况，应按《公司章程》第一百一十八条规定召开临时董事会 议。 第十一条 在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以采用通讯表决的 方式。 通讯表决具体操作方式为：董事会会议通知及议案在会议召开10 天（董事会临时 会议为 3 天）前以电子邮件方式或其他方式发给各位董事，会议当天由董事会秘书将 表决票与会议决议当面或传真给董事，董事签字表决并于当天交回给董事会秘书或当 天传真给董事会秘书。以传真形式表决的董事，在下一次回公司时，再在表决票与决 议上补签字。董事可以在表决票或会议决议上对所议事项发表具体意见。 第十二条 公司董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以 委托其他董事代理出席。委托方式应以书面形式委托。被委托人出席会议时，应出具 委托书，并在授权范围内行使权利。 董事未出席也未委托其他董事出席会议的，视为未尽职守。连续两次以上（含两 次）未尽职守的董事，董事会应提请股东大会罢免其董事职务。 2 公告编号：2018-005