公司专职董事、监事管理规定.pdf

总则

为适应国家深化国资国企改革要求，增强公司

（以下简称公司）依法行使出资人权利的能力，提高国有资

本运营效益，确保国有资产保值增值，根据国家法律、法规、

规定和集团公司要求，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定所称专职董事、专职监事，是指公司任

命、聘用的，仅在出资公司中担任董事、监事职务的人员。

第三条本规定适用于公司专职董事、监事的管理。

第二章管理方式

第四条专职董事、监事列入公司党委管理的职务序列，

按现职企业领导干部进行管理。

第五条专职董事、监事的选聘、评价、激励、培训等

工作由公司负责。

第七条专职董事、监事的日常管理与服务，由公司资

本运营部负责并建立专职董事、监事工作管理制度。

第三章任职条件

第八条专职董事、监事应当具备下列基本条件：

（一）具有较高的政治素质，遵纪守法，诚信勤勉，职

业信誉良好；

宏观经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市场和相关行业

情况；

（三）具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人

用人能力和开拓创新能力；

（四）具有丰富的管理工作经验，一般应具有公司本部

部门副主任及以上、所属单位领导班子正职岗位任职经历，

并取得良好工作业绩；

（五）具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体

素质；

（六）具备《公司法》、公司章程和公司领导干部管理

规定的其他条件。

聘任和选派

专职董事、监事由公司党委研究确定，根据出

资企业董事会、监事会结构需要，选择合适人选推荐为该出

资企业的董事、监事。

第十条选派专职董事、监事一般经过以下程序：

（一）对出资企业董事会、监事会进行结构分析，提出

专职董事、监事需求；

（二）按照出资企业董事会、监事会需求，考虑专职董

事、监事的专业结构、年龄结构等因素，提出建议人选；

（三）提交公司党委会议讨论决定；

拟任职的专职董事、监事应当就本人与任职

公司之间不存在任何可能影响公正履行职责的关系，向公司

和任职公司发表声明并签署承诺书。

第十二条专职董事、监事在出资企业任期届满需要连

任的，重新履行推荐手续，但在同一企业任职时间不超过两

届。

第五章职责、权利和义务

第十三条专职董事、监事履行以下职责：

（一）专职董事、监事代表公司开展相关工作，受公司

委托行使相关权利，并承担相应责任；

（二）专职董事、监事依照所任职公司的章程参加所任

职公司的活动，依据法律法规和公司管理要求行使职权，就

可能损害公司或任职公司合法权益的情况，直接向公司报告；

（三）专职董事、监事应主动了解所任职公司情况，及

时反映公司动作情况，开展必要的调查研究，并向公司提交

调研报告；

（四）《公司法》和公司章程规定的其他职责。

第十四条专职董事、监事享有以下权利：

（一）可根据工作需要列席任职公司重要会议，可查阅

调研所需的相关资料，可询问相关人员；

（二）参加董事会、监事会会议并行使相关权利；

（四）在履行职务时报出差待遇，比照任职公司同职级

领导人员的待遇执行，在所任职公司报销；

（五）所派驻企业为专职董事、监事提供必要的办公条

件；

（六）《公司法》和公司章程规定的其他权利。

专职董事、监事履行以下义务：

（一）诚信守法，遵守集团公司、公司董事、监事管理

规定和公司章程，承担保守商业秘密和竞业禁止义务；

（二）踏实履行职责，积极维护公司和任职公司的合法

权益；

（三）勤勉工作，投入足够的时间和精力履行职责；

（四）关注任职公司事务，及时了解和掌握足够信息，

在深入研究、分析的基础上，经公