公司B轮融资方案.docx

****公司B轮融资实施方案 一、本轮融资公司估值 根据公司发展以及行业状况，公司股东以及潜在投资方同意本轮融资按 亿元人民币估值，即每股 元。 二、本轮融资额及股权转让 ******创投公司本轮投资 万元，其中参入公司增资 万元;投资 万元收购原 投资合伙企业（有限合伙） %股份，股份总数 万股，收购价格 元/股，增发价格 元/股。 公司原股东 放弃股东 股权转让优先受让权及本轮增发认购权，——投资合伙企业（有限合伙）同意放弃本轮增资认购权。 总股本及融资股权结构 （一）本轮融资后总股本 万股 （二）本轮融资后，****公司股权结构如下： 公司股东及持股 股东 股数（万股） 持股比例 合计 100% 四、公司董事会及监事会 本轮融资后，董事会总数 名，其中 委派 名， 合伙企业（有限合伙）委派 名， 创投委派 名，独立董事 名， 公司设立监事会： 投资合伙企业（有限合伙）委派 名监事， 创投委派 名监事， 委派 名监事 五、公司高管人员 （一）公司董事长： （二）董事： （三）监事：监事会主席由 担任 （四）公司高管： 1、总经理暂由董事长兼任，在招聘到任后，由公司董事会聘任。 2、总经理提名 、 为公司副总经理 3、公司财务总监不再由股东委派，根据公司发展及上市需要，由公司社会招聘，董事会聘任。现公司财务总监仍由公司聘任任用。 六、承诺及约定 （一）上市承诺：公司承诺2026年12月前上市， （二）业绩承诺： （三）业绩不达标补偿机制： （四）不能按时上市补偿机制： 七、其他事项约定 （一）公司章程修改