空港股份：空港股份招股说明书.docx

北京空港科技园区股份有限公司招股说明书 北京空港科技园区股份有限公司招股说明书 1 - 1 - 1 - PAGE 1 1 - 1 - 1 - PAGE 8 北京空港科技园区股份有限公司招股说明书 1 - 1 - 1 - PAGE 1 北 京 空 港 科 技 园 区 股 份 有 限 公 司 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 北京证券有限责任公司 北京市海淀区车公庄西路乙19号 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 4,000万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 6.00元 预计发行日期： 2004年3月3日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 主承销商： 北京证券有限责任公司招股说明书签署日期： 2004年2月12日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 本公司首次公开发行股票由北京证券有限责任公司承担保荐义务。如果保荐机构和保荐代表人资格公布后，北京证券有限责任公司未取得保荐机构资格，本公司 将在证监会正式公告保荐机构和保荐代表人名单后一个月内，按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关要求，另行聘请具有资格的保荐机构履行保荐义务。如果违反以上承诺未聘请新的保荐机构，本公司愿意接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。 特别风险提示 北京天竺空港工业开发公司在本次发行前持有本公司 95. 26%的股份，是本公司的绝对控股股东，本公司存在一定的大股东控制风险。 本公司股票发行成功后，净资产将由发行前的 19, 539. 78 万元大幅提高到 42, 019. 78万元左右，本公司存在净资产收益率下降的风险。 国家及地方相关政策的调整，将可能引起境内外企业到空港工业区、天竺出口加工区和空港物流园区的投资形势发生变化，这可能对本公司的经营活动产生一定的影响。 土地资源是不可再生的自然资源，土地储备是影响本公司近期持续经营发展的重要因素之一；本公司的土地开发经营是在政府特许的情况下进行的，本公司现 有三个园区土地开发完成后，能否获得政府授权经营开发其他开发区，将对本公司的持续经营能力产生一定的影响。 5．土地开发业务是本公司目前主要的利润来源，如果在销售过程中出现较大幅度的波动，将对本公司经营业绩产生不利影响。 6．如果由于政府征地补偿或拆迁补偿政策发生变化，或由于新开发的地块自然条件发生较大变动，都可能会使土地开发不同环节的成本发生较大变化，从而会给本公司土地销售价格的制定和毛利率水平造成一定的影响。 7．加入 WTO后我国经济与世界经济的关系更加紧密，受国际经济和周边国家经 济的影响增大，这将在一定程度上加剧开发区招商引资工作的不确定性；加入 WTO 后，作为世界贸易组织的成员，我国将逐步与其它缔约国实行关税减让、互惠以及取消非关税壁垒，这将逐步削弱天竺出口加工区在保税方面的政策优势，在一定程度上会增加本公司出口加工区招商引资工作的难度。 目 录 第一节 释义…………………………………………………………………… 5 第二节 概览…………………………………………………………………… 7 第三节 本次发行概况…………………………………………………………12 第四节 风险因素………………………………………………………………17 第五节 发行人基本情况………………………………………………………30 第六节 业务和技术……………………………………………………………56 第七节 同业竞争与关联交易…………………………………………………97 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员…………………………110 第九节 公司治理结构…………………………………………………………115 第十节 财