【发展战略】中信银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 【发展战略】中信银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则  中信银行股份有限公司  董事会战略发展委员会议事规则  第一章总 则  第一条为适应本行战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定本行发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《上市公司治理准则》、《中信银行股份有限公司章程》（“本行章程”）及其他有关规定，本行特设立董事会战略发展委员会（以下称“本委员会”），并制定本议事规则。  第二条本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本行经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本行发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，并向董事会提出建议。  第二章人员组成  第三条本委员会成员由六名董事组成。  第四条本委员会委员由提名与薪酬委员会提名，经董事会表决通过。本委员会委员的罢免，由提名与薪酬委员会提   议，董事会决定。  第五条本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券交易所对本委员会委员资格的要求。  第六条本委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。主席的罢免，由董事会决定。  主席的主要职责权限为：  （一）主持委员会会议，签发会议决议；  （二）提议和召集定期会议；  （三）提议召开临时会议；  （四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；  （五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；  （六）确定每次委员会会议的议程；  （七）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；  （八）本议事规则规定的其他职权。  第七条本委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。   第八条委员的主要职责权限为：  （一）根据本议事规则第二十四条的规定按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；  （二）提出本委员会会议讨论的议题；  （三）为履行职责可列席或旁听本行有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料、等相关信息；  （四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本行经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；  （五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；  （六）本议事规则规定的其他职权。  第九条本委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。工作组由董事会办公室牵头协调和提名，具体组成由本委员会决定。工作组成员应仅从本行员工中选任，其任期由本委员会根据需要确定。  工作组的职责包括但不限于：  （一）负责本委员会的日常运作；  （二）安排本委员会会议并负责会议记录；  （三）负责做好本委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材料进行审查，确保管理层以适当方式向本委员会提交报告及会议文件；   （四）协调安排委员列席或旁听本行有关会议和进行调查研究工作；  （五）协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；  （六）负责本委员会与本行其他委员会的协调工作；  （七）其他由本委员会赋予的职责。  第十条工作组成员可列席本委员会会议，必要时亦可邀请董事、监事、其它高级管理人员（包括相关部门负责人）列席本委员会会议。  第三章职责权限  第十一条本委员会的主要职责权限：  （一）对本行的发展战略进行研究，并向董事会提出建议；  （二）对年度财务预算、决算方案进行研究，并向董事会提出建议；  （三）对战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标进行研究并向董事会提出建议；  （四）对重大机构调整方案进行研究，并向董事会提出建议；  （五）对重大合作、投资、融资方案进行研究，并向董事会提出建议；   （六）对兼并收购方案进行研究，并向董事会提出建议；  （七）