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公告编号：2018-028 证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券 上海东华美钻股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月15 日以 企业内部公告方式发出 5.会议主持人：黄雯蒨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表42 人，出席和授权出席职工代表42 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司监事会职工代表监事》议案 公告编号：2018-028 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海 市职工代表大会条例》（以下简称“《职代会条例》”）、《上海东华美钻 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海东 华美钻股份有限公司（以下简称“公司”）职工余桑因个人原因辞职， 故余桑辞去职工代表监事一职，现拟补选刘雅闻为职工代表监事，任 期至本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。 刘雅闻女士，女，32 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 上海杉达大学会计系，2011 年至2017 年在瑟米莱伯贸易（上海）有 限公司任财务主管，2018 年 3 月至今任上海东华美钻股份有限公司 财务主管。 刘雅闻女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 题》中涉及的失信联合惩戒对象，未被禁入中国证券市场。 2.议案表决结果：同意42 票；反对0 票；弃权0 票 3.回避表决情况 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《上海东华美钻股份有限公司2018 年第一次职工大会决议》 公告编号：2018-028 二、《刘雅闻简历》 上海东华美钻股份有限公司 董事会 2018 年10 月19 日