上海路骋国际旅行社股份有限公司 监事任免公告.pdf

公告编号：2019-009 证券代码：831320 证券简称：路骋国旅 主办券商：兴业证券 上海路骋国际旅行社股份有限公司 监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五 次会议于2019 年1 月8 日审议并通过：《关于提名监事人选的议案》。 公司监事会提名黄峻颋为公司第二届监事会监事候选人，候选人 提名尚须提交公司2019 年第一次临时股东大会审议通过，任期期限 自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期结束。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由戴景丽主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名监事黄峻颋持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不 是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-009 （三）任命/免职原因 监事（监事会主席）戴景丽先生因个人原因提出辞去监事、监事 会主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公 司法》及《公司章程》的有关规定，戴景丽先生将在公司股东大会选 举出的新任监事就任之前，仍按照相关规定继续履行监事职责； 监事会提名黄峻颋担任监事。监事候选人不属于失信联合惩戒对 象。 （四）新任董监高人员履历 黄俊頲 简历： （监事候选人） 黄俊頲，男，1980 年5 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。职业经理：2005 年至2016 年，任上海外服（集团）有限 公司商务咨询分公司高级咨询顾问及市场营销总监；2016 年至今， 任上海舒问企业管理咨询有限公司总经理、上海吉额翎商务咨询（集 团）有限公司执行总裁。 二、任免对公司产生的影响 戴景丽先生的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 经本次监事会并经股东大会审议通过后，公司监事会成员人数将 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公告编号：2019-009 任免对公司生产、经营的影响： 本次提名是根据《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司在管 理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。 三、备查文件 《上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届监事会第五会议决议》 上海路骋国际旅行社股份有限公司 董事会 2019 年1 月9 日