集团公司下属子公司管理制度完整版.pdf

集团有限公司子公司管理制度 总则 第一条 为加强对****集团有限公司(以下简称集团公司) 子公司的管理和控 制,确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护 投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业 内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《****集团有限公司章程》 (以下简称公司章程)规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称“子公司”系指****集团有限公司的全资、控股子公司 及相对控股子公司，包括: (一)全资子公司,即公司持有 100%股权的子公司； (二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司； 1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总 股权份额的 50%； 2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于 50%,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和 公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。 3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程 序，也可参照本制度执行。 第三条 子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置必须完善， 董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部 门经理（含副职）为中级管理人员。 第死条 集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公 司各职能部门须对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、 指导、监督等工作。 第五条 子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法 有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第六条 子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由 集团公司直接任命。集团公司向子公司委派或推荐高级管理人员,并根据需要对 任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。 第七条 子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录,会议记录和会议 决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。 第八条 经理会形成决议后,应当在 2 个工作日内将其相关会议决议及会议纪 要报集团公司存档。 第九条 由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权,并承担 相应的责任,对集团公司负责。集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营 计划在子公司的具体落实,同时将子公司经营、财务及其他情况及时向集团公司 反馈。 第十条 集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理制度或办法, 对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管理及监督。 人事管理 第一条 子公司人事由集团公司人力资源部归口管理。 第二条 子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律和行政法规,并根据企 业实际情况制订劳动合同管理制度 ,本着合理合法原则，规范用工行为。 第三条 非经集团公司委派的控股子公司部门主管以上管理人员,子公司应在 其任命后的 2 个工作日内报集团公司备案。 第四条 子公司应结合企业经济效益,参照本地区、本行业的市场薪酬水平, 制订有一定竞争性的薪酬激励制度,并报集团公司备案。 第五条 子公司应按照集团公司要求,及时将以下信息上报集团公司备案: (一)年度劳动力使用计划及上年执行情况； (二)年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况； (三)部门主管人员年度薪资实际发放情况； (四)在公司定员范围内,子公司的机构设置和人员编制情况； (五)子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法； (六)其他需要报备的人力资源管理相关信息。 第六条 集团公司委派到子公司的高级管理人员应维护集团公