巡查常见问题清单.doc

巡查常见问题清单 一、党风廉政建设方面 （一）“两个责任”落实方面 1.没有建立党组织或党组织工作不力。 2.没有纪委或者纪委没有切实履行职责。 3.《党风廉政建设责任书》中的党风廉政建设责任没有分解、传递。 4.班子成员存在“重业务、轻党建”的情况，对分管单位、部门党风廉政建设的领导责任落实不够；存在廉政建设与己无关的错误理解，履行“一岗双责”意识欠缺。 5.《党委日常议事制度》、《党委工作暂行办法》等制度没有严格执行。 6.没有专职纪检监察部门。 7.没有专职的纪检监察力量或力量不足。 8.监督不力，违规违纪时间频发、高发、多发。 9.上级发现的问题整改不及时甚至没有整改。 10.没有专门的党委会讨论研究党风廉政建设，以党政联席会议代替（没有会议纪要）。 11.没有纪检监察专项经费等后勤保障。 12.“三重一大”决策制度执行不力，包括：没有结合实际制定落实“三重一大”决策制度的具体实施办法；对属于“三重一大”决策范围内的业务事项，没有严格按照“三重一大”制度程序进行决策；“三重一大”事项决策过程记录不规范。 13.对贯彻落实上级有关精神制定的本单位的规章制度执行不力；有与中央、省有关文件精神明显抵触的内部规章制度。 14.违反规定出国（境）招商；出国（境）招商延期，违规滞留。 （二）违反“八项规定”精神、“四风”方面 15.违规打高尔夫球。 16.违规乘坐头等舱。 17.违规入住豪华酒店或超标准住宿。 18.公务用车超标。 19.公车私用。 20.办公室超标，拒不整改。 21.变相公款旅游。 22.个人应负担的考察费、培训费用由单位报销。 23.违规参加社会化培训项目。 24.婚丧嫁娶大操大办。 25.收受下属或服务对象（关联人员）红包、礼金、贵重礼品。 26.违规购买高档礼品送给上级领导。 27、违规举办庆典、论坛等活动。 28.借庆典活动之机定制或购买高档纪念品（礼品）。 29.违规超标准接待。 30.公款大吃大喝。 31.违反社会主义道德。 32.讲排场、比阔气。 （三）用人管理方面 33.以班子会议等其他会议代替党委会研究企业干部任免事宜。 34.不按照《党政领导干部选拔任用条例》等规定进行干部选拔。 35.选拔任用管理人员时，先在党委会议确定人选、职位，印发任免通知书，事后启动定向推荐及民主测评等工作。 36.违法国家《劳务派遣暂行规定》使用劳务派遣用工。 37.劳务派遣用工比例过高，劳务派遣用工涉及国定岗位较多。 二、业务经营方面 （一）项目立项审批阶段的问题 38.伪造资料骗取业务通过审批。 39.未对客户资信及经营情况进行尽职调查即进行合作。 40.违反立项审批程序开展交易。 41.未经充分论证盲目投资造成损失。 42.违规开展融资性贸易造成资产损失。 43.采取虚假合同，涉嫌骗取银行贷款。 （二）项目运行实施阶段的问题 44.违规不收或少收保证金。 45.伪造合同及收款情况骗取审批业务及开立信用证。 46.违规隐瞒事实交易内容。 47.未经审批擅自更变信用交易对象。 48.违规担保贷款。 （三）项目监管方面的问题 49.资金安全措施形同虚设。 发生重大事项未及时报告。 货权管理控制不到位。 在收款无保证的情况下违规交出货权提单。 逾期债权数量过大且追收不力。 不严格执行有关规定，开展假贸易真融资。 内部管理方面 涉嫌虚假贸易。 对关键出口单据管理不善。 虚开增值税发票。 不良贷款潜亏。 名为信保，实为赊销。 财务管理方面 做假账。 存在“小金库”。 伪造项目套取资金。 挪用公司资金。 专项资金管理混乱或挪用专项资金。 现金提取缺少审批手续。 违规提取大额现金。 备用金不及时归还。 坐支现金。 违规挪用现金。 违反会计准则，未通过真实科目核算。 会计凭证不完备。 专项资金长期没有按规定使用。 双挂账清收力度不够。 工程建设方面 项目立项招投标阶段存在的问题 立项、规划、预算频繁更变，甚至提供不真实资料取得项目核准。 干预招标结果。 内定中标人。 围标串标。 让资质不符单位中标。 改变招标文件中的有关要求，合同条款中发生实质性改变。 与中标单位签订合同时间早于中标通知时间。 违规邀标。 违规不进行招标。 与联合体单方签订合同。 肢解发包工程。 违规挂靠、分包施工 项目施工管理方面的问题 未取得《建设工程规划许可证》和主体工程的《建设工程施工许可证》，涉嫌违规施工。 违规改变工程内容。 施工方虚大工程量。 对施工单位监督不力，不纠正违法违规行为。 擅自交付或接收使用未竣工验收的工程。 施工队伍准入制度不透明。 联营方上缴管理费的比例确定随意。 建筑项目出现重大安全责任事故。 工程款结算方面的问题 与施工单位合谋虚报工程量，虚增工程结算。 超进度支付