集团本部授权手册(设计部)20110722.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 权限 时限 集团本部授权手册 总裁办公室 人力资源部 战略发展部 内部控制部 财务管理部 公共关系部 营销管理部 前期部 设计部 安监委 主管副总 集团总裁 总裁办公会 董事会 序号 工作事项 集团公司 要点及备注 工作模块 具体事项 经营部 工程管理部 商管委 酒店管理部 集团公司全面预算管理办法和实施细则 单项固定资产净值＞50万元 单项固定资产净值≤50万元 结算管理 对总包、分包、设计合同等的竣工结算 项目竣工决算审计 固定资产出租： 其他 销控管理 固定资产管理 新项目拓展阶段 设计管理 设计管理 总规、单体方案评审 装修、园林方案评审 机电、小市政方案评审 幕墙设计评审 二次深化设计评审 七通一平方案评审 施工图质量及效果评审 基坑支护施工图出图审批 材料定板、设备选型 设计咨询单位的选择 设计任务书（包括概念规划、方案设计、初步设计） 总体规划及概念设计 扩初设计（包括建筑设计、机电设计、景观设计、室内设计、市政管网综合设计） 施工图设计任务书 市政管网综合设计（从方案设计至施工图设计） 产品策划 概念规划 △ □ 大市政设计评审 方案设计（包括建筑设计、机电设计、景观设计、室内设计） 样板间家具及软装配置方案的预算 ○ 施工图设计（包括建筑设计、机电设计、景观设计、室内设计、市政管网综合设计） 采用联审制 设计评审 设计阶段的重大设计变更 限额设计检查 设计管理各项制度的制定及修订 制度建设 备注：“○”表示最终审批，“□”审核，“△”表示提议，“※”表示备案；需董事会批准的事项以“董事会通过”表示。 14.00 作者: 由内控部发起 作者: 确认发起部门？（经营部） 作者: 管控体系财务制度中没有涉及到销控管理。 作者: 固定资产出租与处置放置总裁办 作者: 放至内控部部分