董事会向经理层授权管理制度.docx

PAGE PAGE 1 公司董事会 向经理层授权管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为提高xx有限公司（以下简称集团公司）的工作效率，有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》《集团公司章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 授权对象 本制度所称授权是指集团公司董事会在一定条件和范围内，将集团公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予集团公司经理层成员，总经理、副总经理等为被授权人。 第三条 本制度所涉及的董事会授权事项是指在公司政策、人力资源管理、计划与预算、资金支付、会计、资金、税务、固定资产管理、合同管理、银行贷款、担保等事项。 第二章 职务授权 第四条 授权目的 制定本授权管理制度的目的在于明确集团公司经理层在授权范围内的经营管理权限力，权责清晰以减少经营风险提高经营效益。 第五条 总经理办公会决策事项 （一）集团公司的具体规章； （二）上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项； （三）董事会决议的具体实施措施和办法； （四）上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项； （五）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题； （六）聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员； （七）根据董事会授权决定一定额度内的投资项目； （八）集团公司董事会授权的其他事项。 第六条 总经办公会参与决策的重大事项 （一）需经理层提出方案,董事会履行内部程序,上报股东会或师市政府批准审批、审核、核准、核定、审议、备案的重大决策事项。 1.集团公司发展战略、中长期发展规划（经理层提出）； 2.集团公司主营业务设置或调整（经理层提出）； 3.集团公司合并、分立、解散、清算方案（经理层提出）； 4.集团公司企业年度财务预算、决算（经理层提出）； 5.集团公司经理层成员薪酬管理分配方案（经理层提出）。 （二）需经理层提出方案，党委议事决策的事项 1.集团公司捐赠、赞助、扶贫；（经理层提出） 2.集团公司高级管理人员、中层管理人员、一般员工综合评价考核方案、考核结果、奖惩等事项确定（经理层提出）； 3.集团公司所属公司高级管理人员、职业经理人综合评价考核方案、考核结果、奖惩、任免等事项确定（经理层提出）； 4..集团公司重大人身伤亡事故处置、重大财产损失事故处置、重大质量事故处置、突发事件处置、维护稳定、国家安全及重大保密事项处置（经理层提出）； （三）需经理层提出，董事会审议决策的重大事项 1.研究讨论集团公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作部署的重大措施（经理层提出）； 2.集团公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编方案，以及集团公司职工裁员、分流安置、各分公司定员定编方案（经理层提出）； 3.拟订集团公司年度利润分配方案、弥补亏损方案；集团公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工资总额、福利、奖惩等方案，以及高管人员、分公司负责人薪酬分配与考核方案等（经理层提出）； 4.集团公司基本管理制度，包括具体规章制度、业务管理、工作流程的确定、修改及废除（经理层提出）； 5.集团公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公司对外投资（含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等）、重大固定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术设备引进）、重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）（经理层提出）； 6.集团公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、发行债券、股权质押等（经理层提出）； 7.集团公司对外提供担保或代开信用证项目（经理层提出）； 8.集团公司重大物资采购、服务购买项目（经理层提出）； 9.集团公司债转股及股权、债权回购项目（经理层提出）； 10.集团公司管理体制、运营方式等重要改革方案的制定、修改，包括产业结构、产品结构、资本结构与布局方案的确定与调整（经理层提出）； 11.国有产权（含特许经营权、知识产权、核心技术和著名品牌等无形资产）转让、划转、评估、投资参股等重大资本运营事项（经理层提出）； 12.集团公司增加或者减少注册资本、注册地的确定与变更等涉及公司章程的修改事项； 13.按照有关规定需总经理办公会参与决策或拟定方案的其他重大项目。 总经理办公会参与决策的重大项目”中，需要编制或制订方案、计划、规划、制度、草案、提案的事项，以及向董事会、党委会会议汇报的报告，由经理层拟订或编制。 （四）经理层参与拟订方案（规划）并组织实施的重大事项 第七条 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会授权，总经理行使下列职权： （一）主持公司的