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抚顺特殊钢股份有限公司
600399
2011 年年度报告
抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 会计数据和业务数据摘要3
四、 股本变动及股东情况5
五、 董事、监事和高级管理人员8
六、 公司治理结构 13
七、 股东大会情况简介17
八、 董事会报告 18
九、 监事会报告 28
十、 重要事项 29
十一、 财务会计报告 35
十二、 备查文件目录 60
1
抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二)董事长赵明远授权董事刘伟主持会议并表决,张玉春、朴文浩授权魏守忠代为行使表决,
周建平授权高炳岩代为行使表决。
(三) 中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
( 四)
公司负责人姓名 赵明远
主管会计工作负责人姓名 王勇
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王勇
公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 抚顺特钢
公司的法定英文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD
公司的法定英文名称缩写 FSSS
公司法定代表人 赵明远
(二)联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孔德生 赵越
联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号
电话 024 024
传真 024 024
电子信箱 kongdesheng@ zhaoyue@
(三)基本情况简介
注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号
注册地址的邮政编码 113001
办公地址
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