2017中国反洗钱报告.pdfVIP

報告吧報告吧 研报客研报客®® www.baogaoba.xyz 獨家收集 www.baogaoba.xyz 獨家收集 百萬報告 实时百萬報告 实时更新 更新 日更日更千篇 千篇 報告吧報告吧 研报客研报客®® 一、国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》……1 二、接受金融行动特别工作组第四轮互评估准备工作顺利推进… ……………………………2 三、反洗钱监管力度显著增强… …………………………………………………………………2 四、反洗钱监测能力建设取得较大进展… ………………………………………………………4 五、打击洗钱犯罪成效显著… ……………………………………………………………………6 六、国内协调机制发挥重要作用… ………………………………………………………………7 七、积极参与反洗钱国际治理与合作… ……………………………………………………… 11 八、反洗钱宣传培训持续深入开展… ………………………………………………………… 12 www.baogaoba.xyz 獨家收集 www.baogaoba.xyz 獨家收集 百萬報告 实时百萬報告 实时更新 更新 日更日更千篇 千篇 報告吧報告吧 研报客研报客®® 中国反洗钱报告(2017) 1 2017年，党中央、国务院高度重视反洗钱工作，为我国反洗钱中长期发展进行了全 面规划。中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，以接受金融行动特别工 作组第四轮互评估为契机，不断弥补反洗钱制度“短板”，加强反洗钱监管，积极开展 反洗钱调查协查，参与反洗钱国际治理，取得了突破性进展。 一、国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融 资、反逃税监管体制机制的意见》 2017年8月29 日，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公 厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《三反意 见》）正式印发，要求相关部门认真贯彻落实。 《三反意见》指出，反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下简称“三反”）监管体制 机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治 理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向 开放的重要手段。《三反意见》按照问题导向、防控为本、立足国情、依法行政的基本 原则，从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际 合作、创造良好社会氛围六个方面提出二十余项具体措施，目标是到2020年逐步健全适 应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建 立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖 融资和逃税风险。 《三反意见》是《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）颁布十 周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃 税工作领域深化改革的总体规划，对下一步做好“三反”工作，防范和打击违法犯罪活 动，有效防控金融风险，保护人民群众合法权益具有重要指导意义。 www