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反洗钱调研报告
反洗钱调研报告
在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进展资金划转？ 答：
在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进展资金划转？ 答：
反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区。
洗钱活动对经济的危害性主要表达在哪方面？
答：洗钱行为扭曲资源安排，影响一国经济增长。
洗钱活动对政治的危害性主要表达在哪方面？
答：洗钱行为会滋生腐败，影响政府声誉，对执政者构成严峻的信任危机。
“洗钱罪”最早在我国法律规定上消灭是哪一年？
答：1997 年，经八届人大五次会议修订通过的的《中华人民共和国刑法》首次以特地条款规定了洗钱罪。
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