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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 16 页 增资合同书 甲方（增资方） 名称： 统一社会信用代码： 联系地址： 联系方式： 乙方（目标公司） 名称： 统一社会信用代码： 联系地址： 联系方式： 丙方1（目标公司现有股东1） 名称： 统一社会信用代码： 联系地址： 联系方式： 丙方2（目标公司现有股东2） 名称： 统一社会信用代码： 联系地址： 联系方式： （上述全部合同主体合称“本合同各方”，目标公司现有股东1、目标公司现有股东2合称“丙方”或“现有股东”，目标公司现有股东1或“丙方1”则专指该单个主体；其他方亦同） 本合同各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规之规定，就增资事宜，签订本合同以共同遵守。 第一部分?整体交易结构 1.整体交易安排 目标公司向甲方定向新增注册资本（增资），由甲方全额认缴目标公司增资，并按本合同约定进行出资。 2.目标公司 目标公司相关情况见《目标公司信息披露函》等文件。 3.增资方案 3.1.目标公司现有注册资本：人民币（大写）????元（￥????元）。 3.2.本次新增注册资本：人民币（大写）??元（￥??元）。 3.3.本次增资完成后注册资本：人民币（大写）????元（￥????元）。 3.4.增资前后股权结构 3.4.1.增资前 公司股权结构如下： 股东 出资比例 认缴出资 认缴出资日期 合计 100% / 3.4.2.增资后 公司股权结构如下： 股东 出资比例 认缴出资 认缴出资日期 合计 100% / 4.交易对价（增资价格） 4.1.根据请填写评估机构名称出具的编号为?号的《评估报告》（见附件），截至评估基准日（同“定价基准日”），目标公司股东全部权益的评估价值为人民币（大写） ?元（￥ ?元）。本次增资价格根据该评估价值确定。 4.2.按本合同约定的交易价格计算的每一元新增注册资本对应增资价格为：人民币（大写）? ?元（￥ ??元）。 4.3.各方协商一致，同意增资后目标公司估值为：人民币（大写） ?元（￥ ?元）。 5.出资方案 5.1.甲方认缴出资额： 5.1.1.出资额：人民币（大写） ?元（￥ ?元）。其中： 5.1.1.1.计入目标公司注册资本金：即本次新增注册资本金额。 5.1.1.2.剩余部分计入资本公积金。 5.1.2.该出资额对应持股比例为? %（百分之 ?），即“标的股权”。 5.2.甲方出资方式：货币。 5.3.甲方出资时间：本合同签订后5个工作日内，甲方应完成全部出资义务。 6.基准日前未分配利润安排 各方同意，截至定价基准日（含当日）前形成的滚存未分配利润（如有）由增资后全体股东享有。 7.基准日至交割完成日损益安排 在目标公司与丙方未违反过渡期义务及其他约定的情况下，定价基准日（不含当日）至交割完成日（不含当日）期间的目标公司收益和亏损正常计入目标公司收益和亏损，由本次增资后全体股东依法享有与承担。 8.税、费用与开支 8.1.如无特别约定，本次交易所涉及的应缴税款，应依据税法及相关法律法规的规定由纳税义务人缴纳并承担。 8.2.除非本合同及其他相关文件另有约定，各方应承担各自在本合同和所有相关文件以及有关交割的编制、谈判、签订和履行过程中的开销和费用（包括法律费用）。 第二部分?交割 9.交割时间 9.1.交割时间：乙方和丙方应于交割全部先决条件之后的5个工作日或?年?月?日前（以两者中较晚日期为准）办理完成交割的全部事项。 9.2.交割先决条件是指： （1）甲方已经按约定支付首笔出资款； （2）甲方已经按约定在甲方监管账户存入保证金； （3）甲方已经完成其他根据合同约定甲方履行在先的义务。 10.交割要求 10.1.交割包括如下事项： 10.1.1.本合同项下的增资已依法向工商登记机关办理了变更登记手续，本合同约定的标的股权已经登记在甲方名下。 10.1.2.《公司章程》已经按约定进行修订，并已依法向工商登记机关办理了备案。 10.1.3.目标公司已向甲方签发了《出资证明书》，同时将甲方及其出资额记载于目标公司的股东名册。 10.2.乙方、丙方根据上述约定完成全部交割事项之日，即为本合同项下的“交割完成日”。 11.股权取得 11.1.各方同意，甲方自交割完成日起即成为目标公司股东，根据《公司法》、公司章程及本合同约定享有股东权利，承担股东义务。 第三部分?增资后公司治理结构 12.公司治理结构调整 12.1.目标公司应按本合同约定调整公司治理结构。 12.2.对本合同约