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房地产集团企业股东会会议制度 1. 引言 为了规范房地产集团企业的股东会会议制度，提高会议的效率和透明度，本制度制定。该制度适用于所有房地产集团企业的股东会议。 2. 会议组成 房地产集团企业的股东会议应包括以下组成部分： (1) 董事长 董事长为主持人，对会议进行组织和管理。董事长应是公司的独立董事或其他符合相关要求的股东代表。 (2) 秘书 秘书为会议记录员，记录会议内容和结果，并保证会议记录的完整性和准确性。 (3) 股东代表 股东代表应当持有公司的股份，并具有出席股东会议的资格。股东代表应当以书面形式通知公司出席会议并提供股份证明、法律文件等必要文件，以证明其代表股东出席。 (4) 审计师 审计师应为由股东会选举的外部审计师。审计师应向股东会报告公司的财务状况，保证公司的财务状况透明公开。 3. 会议程序 (1) 召开会议 股东会议由董事长根据必要程序召集。召集会议应提前通知所有股东代表，会议通知应于召集股东会议的日期之前至少10天以书面形式邮寄或以电子邮件形式发送。 (2) 议程 股东会议的议程应提前通知股东代表。必须包括以下内容： 审议并批准上期股东会议记录 公司的财务状况报告 董事选举 监事选举 一年度经营计划和预算 股利分配方案 其他必须审议的事项 (3) 投票 股东代表应根据会议的议程投票。投票方式包括如下两种： 签字投票：股东代表应将签字投票表提交秘书记录。 电子投票：股东代表可以通过电子邮件形式将票据投给秘书。电子邮件应包含签字投票表的扫描件。 (4) 会议记录 秘书应记录全部会议内容和结果，记录应在签字投票表的背面签名。 (5) 会议决议 在股东代表进行投票之后，董事长应宣布决议。股东会议的决议应是根据股东表决比例的绝对多数而产生。 4. 会议记录 秘书应记录会议的全部内容和结果，并将此记录报告给其它股东代表。 5. 会议文件 所有与股东会议有关的文档、记录和材料应按照规定存档，并保存至少10年。 6. 会议的年度审计 每年，公司的外部审计师应参加股东会议并报告公司的财务状况。股东会代表可以向公司提出问题并得到满意的解答。 7. 修改和补充制度的程序 对会议制度的修改和补充应由股东会审议并作出决定，且修改或补充制度的票数应占股东所有人的75%以上。 8. 生效日期 本制度自发布之日起生效。 结论 通过本制度，房地产集团企业的股东会议可以更规范、更透明地进行，保证股东代表的合法权益得到保护，实现公司管理的合理化和经济效益的最大化。