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Sheet3
Sheet2
Sheet1
管理内容
董事会
董事长
企业管理部
备注
类别
②审核
①拟订
④执行
⑤执行
②审批
①拟订
③执行
④备案
③审批
①拟订⑤执行
⑤执行
④审批
③审核
④审核
⑤备案
④执行
②审核④执行
①拟订④执行
②审核
①拟订⑥执行
企业文化建设
企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念
企业文化文章、资料学习
①拟订③执行
董事会决议
②审核⑥监督
企业形象建设
①执行
法律事务
人力资源管理
③执行
招聘、人事调整
①提名
①提名②审议
③审议
培训
考核、奖惩
②审批③执行
薪酬制度与方案
①拟订②审议
员工薪酬定级
行政管理
办公纪律
考勤
﹥5天
公关/接待
办公用品
网络、电话服务
档案管理与服务
①提交
用车
印章服务
兼并、收购等对外投资
担保、抵押
企业借款、银行贷款
财务管理
预算
⑤审议
③审核⑥执行
②审核⑦执行
①拟订⑦执行⑧监督
⑦执行
决算
年度决算
利润分配
④审议
资金计划
会计核算方法
会计报表
审计
日常经营性现金支出
预算内
预算外
员工工作借款
额度≥10万
②审核⑤执行
额度<10万
应收票据、帐款处理
呆帐、问题帐款处理
资产管理
实物资产
帐目资产
营销管理
品牌建设与管理
营销网络建设
价格策略
大于等于规定价
小于规定价
销售情报
①收集
技术管理
新产品立项
质量标准
检验标准
生产管理
生产计划
安全管理
安全规范
安全事故处理
设备管理
设备管理规范
设备大修
物料控制
采购仓储运输管理
采购流程
股东会
研发中心
①拟订
财务管理中心
人力资源管理中心
国际业务部
国内业务部
①拟订③执行
①服务
①申请
①提交
⑤执行
④执行
③执行
①拟订③执行
②审核
采购管理中心
①执行
③备案④监督
总裁
总裁办公会
信息管理中心
战略及战略规划
①拟订⑤执行
④执行
⑥执行
①拟订⑦执行
②审核⑦监督
②审核
①拟订⑤执行
集团年度目标与计划
经营目标与计划
总部职能部门年度目标
总部职能部门年度计划
总部业务部门年度目标
总部业务部门年度计划
③审批⑦监督
③审批⑧监督
①拟订⑤执行⑦跟踪
⑤执行⑦跟踪
下属子公司年度目标
⑥跟踪
①拟订⑤执行⑥跟踪
②审核⑧监督
下属子公司年度计划
⑤审议
③审核
①拟订⑥执行
④审核
总部职能部门的新增、合并、删减、分拆
下属子公司的新增、合并、删减、分拆
下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆
①拟订③执行
人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用
整体战略规划
③审批⑦监督
范围
事项
财务管理中心参与和协助经营目标管理
①拟订⑥执行
⑥执行
①拟订
④备案
④审议
子公司股本超过集团公司净资产的20%时,需经股东会审议
③审核⑤执行
③审核
④审批
其他部门可以向企业管理部提出制度需求
③审批
企业管理部的制度需自己拟订
组织机构与职能
子公司职能管理基本制度
制度建设
②审批
③备案
①拟订④执行
②审核④执行
⑤审核
集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则
子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则
集团职能管理基本制度
集团职能部门内部制度
④审议⑤执行
②审核⑤执行
⑤执行
③审批⑦监督
④审核⑦执行
①拟订⑦执行
⑦执行
②审核④执行
③审批④执行
企业文化宣传
集团统一文化活动
②拟订
③备案
③执行
④执行⑥跟踪
①审议⑦监督
总裁办公会决议
②审议⑥监督
③执行⑥监督
①相应职能部门拟订②相应副总或总监审批
职能部门会议决议
会议决议
知识产权
知识产权管理
②审批
③审议
岗位编制
综合管理
法律事务处理
①拟订
集团、子公司组织结构图
集团、子公司部门职能拟订、修订
集团总部中层、基层岗位编制
子公司高层、中层岗位编制
子公司基层岗位编制
集团总部公文
公文管理
②审核⑦执行
子公司公文
岗位职责
集团高层岗位编制
子公司高层岗位职责
集团、子公司岗位编制图
职务说明书
②审议
集团董事、监事
集团副总裁、财务总监、总监
集团制度建立规划、制度需求
子公司总经理
子公司
子公司副总经理
子公司财务负责人
③审批
④备案
①提名⑤执行
①部门负责人提名
集团总部中、基层员工
①提名②审核
子公司总经理提名
子公司部门经理
集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求
集团年度培训计划、预算
计划、预算内单项培训
①执行
计划、预算外培训
集团各部门、子公司提供培训支持
①拟订②审议
①部门负责人拟订
子公司基层管理人员
子公司普通员工
注:子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批
直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批
董事、监事薪酬方案及薪酬
集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案
集团副总裁、财务总监、总监
集团总裁
集团其
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