运营中心管理制度.pdf

兴达运营中心管理制度 1 目的与管控体系要求 1 1.1 目的1 1.2 经营计划管控体系要求 1 2 适用范围 2 3 术语和定义 2 3.1 一级、二级、三级计划 2 3.2 下属公司 2 3.3 集团战略管理中心组织 2 4 各部门职责 2 4.1 运营中心 2 4.2 集团人力中心 4 4.3 集团财务管理中心 4 4.4 各业务部门 4 5 经营计划管理程序 4 5.1 计划编制依据 4 5.2 计划编制原则 5 5.3 计划内容及要求 5 5.4 计划编制及审批程序 5 5.5 计划调整审批程序 6 5.6 计划执行监控与分析 7 6 支持性文件 8 7 附件8 1 目的与管控体系要求 1.1 目的 在集团战略、战略规划目标指导下，为了有效分解集团公司经营管理目标， 按计划有序开展各公司各项经营管理活动， 明确集团、各下属公司和各部门工作 任务 ,理顺工作项的衔接和配合， 加强集团对各公司经营管理活动的指导与监控， 推动各项工作任务的顺利开展， 确保集团公司整体经营管理目标的顺利实现。 避 免各部门混淆计划与预算职能作用，特出此制度。 1.2 经营计划管控体系要求 根据集团管控原则， 对经营计划所涉及的各方面内容进行分级管理， 以保证 集团总体目标的实现，同时给予下属公司和各职能系统一定的调整空间。 1、计划管控分级： 下属公司需集团公司审批的计划，包括： A 、项目基本经济指标报告。 B、项目关键节点控制表。 C、项目开发计划一级表。 D、部门计划二级表（部门级表） 。 E、各部门月度三级计划（报建计划、规划设计计划、工程进度计划表、材料进 场计划、招标采购计划、销售计划） 。 F、下属公司部门月度工作计划工作分解表及开发进度月计划部门分解表。 G、财务资本计划及财务预算规定其他报表。 H、物业公司年度及月度收支计划报告。 I、集团及下属公司按照规定及实际工作需要各项专业计划需备案运营管理部其 他计划。 1 2 适用范围 本制度适用于集团、集团各下属公司。 3 术语和定义 3.1 一级、二级、三级计划 指新项目方案确定以后， 根据开发公司制定一级计划编制的用于指导部门开 发的工作计划。 二级计划主要是对一级计划责任部门的认定及划分。主要包括前期工作计 划、规划设计计划、工程施工计划、材料进场计划、材料招标采购计划、项目营 销计划及营销费用计划、物业收支计划、财务资金计划。 三级计划主要是部门三级计划工作分解表、以及各专业部门月度计划表。 3.2 下属公司 指地产公司、物业公司 3.3 集团战略管理中心组织 董事长任战略管理中心主任， 财务、运营及各部门主管副总、 分公司总经理 任战略中心委员。 4 各部门职责 4.1 运营中心 负责组织集团层面的营运类会议的召开，并向董事长报告 运营中心管理职责 项目开发运行情况； 2 监控集团及子公司各项目运营经营质量，负责合同审核 （计划控制），大型采购招标的