董秘办管理工作流程(欧丽妍)6.pptx

董秘办管理工作流程 董事会年度工作计划制定流程 董事会议案制定流程 新闻发布流程 危机处理流程   适用范围：本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对董事会年度工作计划制定过程，特别是明确各部门在董事会年度工作计划制定过程中的职责 执行部门：董秘办 关键控制点： 合理性：董秘办在起草董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、全面性、谨慎性，以保证计划的合理性、可实行性。 本流程的管理者为董秘办 董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程） 流程编号   版本号   步骤 责任者 具体操作 1 董秘办：公共关系岗位 起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。 2 董秘办：公共关系岗位 提交董事长审核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董事会讨论。 3 董秘办：公共关系岗位 董事会开会讨论年度工作计划，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后形成《董事会年度工作计划决议》。董秘办负责组织实施。 董事长 董事会秘书 董秘办 讨论通过 是 实施 否 起草年度计划 董事会 董事会年度工作计划 审定 是 否 审定 是 否 董事会年度 工作计划决议 董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程） 流程编号   版本号     1.1适用范围：本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作 1.2控制目的：本流程旨在规范对董事会议案制定过程，特别是明确各部门在董事会议案制定过程中的职责 1.3执行部门：董秘办、各业务有关部门 1.4关键控制点： 谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全面考虑议案可能涉及的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。 1.5本流程的管理者为董秘办 步骤 责任者 具体操作 1 董秘办：公共关系岗位 议案汇总，提出《董事会议程草案》，提交董事长审核。议案来自于： 由董事长委托董事会专门委员会提出； 公司董事单独提出； 公司CEO、总裁提出； 有关职能部门提出，经主管副总裁审议并报请总裁同意后提出 2 董秘办：公共关系岗位 如果《董事会议程草案》得到董事长的审核批准，有关业务部门根据议程，准备议案内容，提交董秘办 如果董事长审核不批准《董事会议程草案》，返回董秘办修改，再次提交董事长审核 3 董秘办：部门经理 如果议案内容被审核通过后，提交董事长审核，通过后，提交董事会开会审议 如果董秘办或董事长对议案内容审核不通过，各有关部门将对议案内容进行修改，再次提交 4 董秘办：公共关系岗位 如果决议经董事会会议通过，交由公司管理层进行实施 如果不通过，提交下次董事会讨论 董事长 董秘办 审议通过 是 实施 否 汇总议案草案 董事会 议案草案 决议 有关部门 审定 是 否 议案内容 审定 是 否 批准 是 否 公司管理层   适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程中的职责 执行部门：董秘办 关键控制点： 及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督各有关部门的工作效率。 准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要特别谨慎。 本流程的管理者为董秘办 步骤 责任者 具体操作 1 董秘办：公共关系岗位 汇总公司内部信息，将具有新闻价值的信息撰写成新闻稿，交与和信息有关的业务部门确认。 2 有关业务部门 对信息的准确性、真实性进行确认， 如未通过，提供背景资料返回董秘办修改 如通过，提交公司相关领导审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。 3 董秘办：公共关系岗位 提交公司发言人审批，如未获批准，取消新闻发布，或修改新闻内容。 如获批准， 如新闻不属于价格敏感性信息，董秘办负责发布 如新闻属于价格敏感性信息，提交承销银行、律师、公关公司进行修改修饰后，提交联交所审批，批准后董秘办负责发布。如未获批准，取消新闻发布，或修改新闻内容。 4 董秘办：公共关系岗位 新闻发布后，负责媒体的跟踪。 相关业务部门 主管领导 董秘办 审批 是 媒体跟踪 否 汇总公司 内部信息／周报 承销银行、 律师、公关公司 新闻稿 是 否 审定 是 否 修改修饰 公司发言人 价格 敏感性信息 否 发布 联交所 审批 是 否 确认 是   适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中的职责 执行部门：董秘办、相关业务部门 关键控制点： 及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案的提出和实施必须非常及时。 谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。 本流程的管理者为董秘办 步骤 责任者 具体操