平顶山天安煤业股份有限公司2015年独立董事述职报告-中国证监会.pdfVIP

平顶山天安煤业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2015 年的工作中， 我们充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2015 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安景文先生：曾任中国矿业大学（北京）管理学院副院长、院长。 现任中国煤炭质量分会专家委员会委员，辽宁红阳能源投资股份有限 公司独立董事。 唐建新先生：曾任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生 导师，现任中百集团、武汉控股、华鹏飞独立董事，本公司独立董事。 王兆丰先生：曾任煤炭科学研究总院抚顺分院研究所副所长、所 长，河南理工大学瓦斯地质研究所所长，河南省特聘教授。现任河南 理工大学瓦斯防治技术及装备研究所所长，煤矿灾害预防与抢险救灾 教育部工程中心常务副主任，本公司独立董事。 李宝库先生：曾任中国电子商务协会理事，中国高校市场学研究 会常务理事，辽宁省工商管理类专业教学指导委员会副主任委员。目 1 前担任辽宁工程技术大学营销管理学院院长，葫芦岛新农村建设专家 团副团长，TCL 家电集团营销顾问。 陈栋强先生：曾任北京市中银律师事务所律师，北京市海勤律师 事务所律师。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人，本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们和我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是 公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上 的股东单位任职，不在该公司前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2015 年，公司共召开股东大会会议 3 次、董事会会议 7 次、董 事会专门委员会会议 10 次（其中，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会1 次，战略委员会4 次），我们未对公司本年 度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时 股东大会和董事会，会议具体出席情如下： 董事会会议出席情况 2 通讯方式参加 独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数 安景文 7 6 3 1 0 唐建新 7 6 3 1 0 王兆丰 7 6 3 1 0 李宝库 7 7 3 0 0 陈栋强 7 6 3 1 0 股东大会会议出席情况 应参加年度股东 应参加临