会议议程模板【会议议程】.doc

会议议程模板【会议议程】 会 议议程人口和计划生育专题会议议程 会议议程模板【会议议程】 间：2011 年 3 月 10 日（星期四）下午 5：00 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 慧、严卫兵、李晓栋 涛、 出席人员：冯宝椿、徐小琴、许 列席人员：盛 钧、童子文、彭义兵、丁来喜、赵 付道兴、刘洪涛 会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿 会议议程： 一、审议公司 2010 年工作总结和 2011 年工作思路报告； 二、审议公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算草 案报告； 三、审议关于收费价格调整和车型放宽问题的报告； 四、审议关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告； 五、审议聘任公司副总经理、总经理助理、副总工程师的 提案； 六、表决通过董事会决议； 七、签署董事会决议和会议记录。 南京长江隧道有限责任公司 三届监事会二次会议议程安排 间：2011 年 3 月 10 日（星期四）下午 5：00 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 钧、童子文、彭义兵 钧 出席人员：盛 会议主持：南京长江隧道公司监事会主席：盛 会议议程： 一、审查公司 2010 年工作总结和 2011 年工作思路报告； 二、审议公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算草 案报告； 三、表决通过监事会决议； 四、签署监事会决议和会议记录。 南京长江隧道有限责任公司 股东会第十二次会议议程安排 间：2011 年 3 月 10 日（星期四）下午 5：00 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 出席人员： 南京市交通集团股东代表：冯宝椿 南京浦口区国资公司股东代表：李晓栋 特邀人员： 南京市交通集团：孙福平 浦口区政府：闵一峰 会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿 会议议程： 一、 审议批准公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算 草案报告； 二、股东代表发言； 三、表决通过股东会决议； 四、签署股东会决议和会议记录。 会 议 材 料 目 录 一、长江隧道公司 2010 年工作总结及 2011 年工作思路报告 ······1 ······ ····· 二、 长江隧道公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算草案报告 （附 相关说明和报表） ····························· ···························· 12 ···························· 三、长江隧道公司关于收费价格调整和车型放宽事宜的报告 ····· 26 ····· ····· 四、长江隧道公司关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告 ·· · 30 · 五、长江隧道公司关于赵涛等同志职务聘任的提案 ··········· ·········· 34 ·········· 六、南京市交通集团关于推荐赵涛等人员任职的通知 ········· 36 ········· ········· 南京长江隧道有限责任公司 会议材料之一 南京长江隧道公司 2010 年 工作总结和 2011 年工作思路报告 许慧 （2011 年 3 月 10 日） 尊敬的各位股东代表，各位董事、监事： 自 2010 年 5 月 28 日长江隧道通车以来，在股东会、董事 会的正确领导和大力支持下， 长江隧道公司全体员工团结一致， 攻坚克难，确保了隧道的安全运营，各项管理工作逐步实现了 常态化、规范化。去年 7 个月运营期计划实现营收 3500 万元， 亏损 8600 万元。 到去年底实际完成营收 4070 万元， 超额 16.3%, 实际亏损 6607 万元， 减亏 23.1%,经营管理工作取得了较好的成 绩。在此，我代表隧道公司经营层向各位表示衷心的感谢。下 面，我向董事会汇报 2010 年工作： 一、落实董事会要求，完成了隧道开通试运营后公司的平 稳交接。 隧道开通试运营后，公司于 6 月 22 日召开了股东会、董事 会、监事会会议，顺利完成了法人治理结构的调整，并对下半 第 1 页 共 36 页 年经营管理工作提出了要求。围绕会议精神，我们主要做了两 方面工作： 一是顺利完成了资产和资料的交接。在 7 月初已完成了隧 道实体资产、办公、生活设施以及隧道工程资料的接收，同步 完成实体资产向管养公司的移交，做好了日常养护工作的顺利 衔接，实现了隧道公司与指挥部的平稳对接，确保了隧道的安 全运营。因中铁建集团内部审计需要，隧道项目的财务、计划 合同及文书档案等将在今年 3 月底前全部接收完毕。 二是迅速落实了工程遗留问题的排查整改。我们完成了隧 道开通试运营任务后，立即组织对土建、机电、装饰、绿化等 方面的遗留问题，进行了详细的排查和统计，对重点关注的问 题进行跟踪观察，把