保险公司内控管理制度-人事、行政、财务类.doc

内控管理制度汇编 （人事、行政、财务类） 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司 二〇〇六年一月 目 录 第一章 人事行政类 第一部分 行政管理类 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司档案管理办法 8 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司对外宣传管理暂行规定 16 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司办公场所管理暂行规定 19 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司设备采购管理办法 23 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司印章管理暂行规定 26 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司业务印章管理暂行规定 33 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司公文流转暂行规定 37 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司公文处理办法 45 第二部分 人力资源管理类 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司吸收、招聘、录用干部的暂行规定 76 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司员工薪酬制度 80 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司职工教育培训制度 82 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司职工各类假期管理暂行规定 88 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司劳动纪律暂行规定 95 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司人事考核制度 98 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司人事管理制度 107 第二章 财务管理类 中国人民健康保险股份有限公司会计核算暂行办法 127 中国人民健康保险股份有限公司分公司财务会计部负责人委派管理暂行办法 228 中国人民健康保险股份有限公司新设立分公司财务绩效管理办法 235 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计基础工作规范 239 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司固定资产管理办法 261 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司单证管理暂行办法 266 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司银行存款管理暂行办法 272 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司财务印鉴管理办法 276 中国人民健康保险股份有限公司分公司经营期费用管理制度（试行） 278 中国人民健康保险股份有限公司分公司开办费使用管理规定 285 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计档案管理办法 290 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司现金管理办法 300 中国人民健康保险股份有限公司总部行政费用管理暂行办法 304 中国人民健康保险股份有限公司资产采购管理暂行办法 312 中国人民健康保险股份有限公司资金管理办法 318 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司预算管理实施细则 326 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司财务支出审批权限管理暂行办法 340 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司成本费用管理制度 344 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司原始凭证管理办法 354 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司内部牵制制度 359 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计电算化管理办法 362 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计报表报送与财务分析制度 364  第一章 人事行政类 第一部分 行政管理类 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司 档案管理办法 总则 为实现中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司（以下简称人保健康安徽分公司）档案工作的标准化、规范化、现代化管理，更好地为保险事业的发展提供全面、高效、优质服务，根据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）、《中华人民共和国档案法实施办法》和国家档案局及总公司档案管理的有关规定，结合人保健康安徽分公司档案工作实际，制定本办法。 本办法所称档案，是指人保健康安徽分公司在各项经营活动和管理工作中直接形成的，有保存和利用价值、经过整理的各种门类和载体的历史记录。它们是保险经营活动和管理工作的真实记录和原始凭证，是人保公司的无形资产和宝贵财富，是总公司档案的组成部分。 档案工作是人保健康安徽分公司一项重要的基础性工作，是各项工作的有机组成部分，是加强管理、防范风险、提高市场竞争力、提高企业社会效益和经济效益的必要条件，是维护人保健康安徽分公司历史真实面貌的一项重要工作。 各部门必须加强对档案工作的领导，把档案工作列入本公司的工作计划和日程，列入各级领导和全体员工的工作质量考核标准。档案工作所需费用应列入正常的办公费用开支，各部门应为档案工作的发展提供良好的环境和条件。 人保健康安徽分公司各级机构在工作中形成的各种门类和载体的档案，均属于中国人民健康保险股份有限公司全宗。其最终处置权属于中国人民健康保险股份有限公司总公司。 档案工作管理体制、机构及职责 人保健康安徽分公司档案管理的基本原则是：统一领导、分级管理，确保各门类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。 人保健康安徽分公司对档案实体采取集