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中国人寿保险股分有限公司防范舞弊风险内部控制手册
目录
1手册概述1
1.1防范舞弊风险的定义1
1.2防范舞弊风险内部控制手册内容1
1.3内部控制手册遵循性要求1
1.4颁布及生效日期2
2防范舞弊风险控制环境2
2.1行为道德准则2
2.2防范舞弊责任3
2.3积极的工作环境3
2.4雇佣和提升适当的职员5
2.5培训5
2.6舞弊行为的处理和追究6
3舞弊风险的评估8
3.1识别舞弊风险8
3.2评估舞弊风险9
3.3管理舞弊风险10
4防范舞弊财务控制11
4.1防范资产舞弊11
4.2防范会计信息舞弊
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