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子公司会议管理制度 1目的 L1规范子公司级的会议，为各子公司搭建起有效的经营决策平台，提高决策效 率；减少不必要的会议，缩小会议规模，提高工作效率。 2适用范围 1本规定适用于XX有限公司各子公司级的会议管理工作。 3会议类型 综合类会议：每年、季、月固定时间召开，会议内容涉及到子公司各方面的 经营管理工作，会议议题综合性较强、专业性较弱，其内容跨越多个部门，需要多 个部门共同研究决策。会议决策人通常为子公司总经理、总裁或常务副总经理。 2职能类会议：每年、季、月固定时间召开，会议内容仅仅涉及到子公司某一 方面的职能管理工作，会议议题专业性较强、综合性较弱，其内容跨越几个业务紧 密相关的部门，需要几个部门共同研究决策，或需要将会议精神传达、告知几个业 务部门。会议决策人通常为子公司主管某一职能的副总经理或总经理。 3专题类会议：根据需要临时决定召开，会议内容仅仅涉及到子公司某一专题 工作，会议议题主要针对具体业务，其内容仅与个别部门相关，需要个别几个部门 共同研究决策，或需要将会议精神传达、告知有关业务部门。会议决策人通常为子 公司主管某一业务的副总经理或某部门部长。 议别 会类 召开时间 及频次 会议内 容 决策人 参加部 门 综合性 专业性 会议名称 综合 类 每年季月 固定时间 综合各 职能、 业务 总经理、 总裁或常 务副总裁 各部门 强 弱 年度（年中）经济 工作会及扩大会、 业务计划评审会 职能 类 每年季月 固定时间 职业 -、务 某能 主管副总 经理或总 经理 主要业 务部门 弱 强 营销例会、成本例 会、质量例会 专题 类 临时通知 某一专 题 主管副总 经理或部 长 个别相 关部门 针对具体业务 商改会、生产调度 会、Audit评审 会、新产品会协调 4会议内容及召开时间频次：（见附件） 5附则 5.1本制度由运行管理中心提出，解释权归属运行管理中心。 5. 2本制度工程车辆事业部和XX有限公司必须遵照执行，其他子公司参照执行。 5. 3本制度自发布之日起实施。 类别 会议 名称 召开频 次 召开时间 适用子 公司及 要求 主持人 主要参 加人员 会议议题 纪要报 送部门 综合类 年度 （年 中）经 济工作 会 两次/年 1、7月 各子公 司报时 间 总裁 副总以 上领 导，各 部部 长、各 科科 长、各 班组长 1、总结上 年度（半 年）经营 工作； 2、安排布 置下年度 （下半 年）经营 工作； 3、各系 统、各业 务下阶段 工作目标 及措施安 排； 4、表彰奖 励、动 员。 总裁办 及运行 管理中 心 职 能 类 销售例 会 一次/月 2到10日 左右 各子公 司报时 间 子公司 总经理 副总裁 以上领 导、公 司总部 部长以 上领 导、子 公司副 科以上 人员 1、市场运 作情况的 汇报、分 析； 2、重点解 决营销过 程中存在 的较大问 题，明确 有关部门 围绕营销 必须解决 的问题； 3、研究分 析市场； 4、理顺每 月营销思 路、提出 改进销售 管理的措 施； 5、进行市 场销售保 障能力分 析。 运行管 理中心 及财务 运行部 成本例 会 一次/月 8日左右 子公司报 时间 子公司总 经理 子公司领 导、各部 部长、财 务部科 长、各车 间主任、 各会计核 舁贝 1、通报降 低成本计划 完成及考核 情况； 2、通报费 用控制计划 完成及考核 情况； 3 \成本、 费用管理、 控制方面存 在的问题分 析。 公司财 务运行 部 质量例 会 一次/月 15日左右 子公司报 时间 常务副总 裁 各部门副 部长及以 上人员、 技术质量 部副科级 及以上人 员，各车 间主任及 H-= 工乙贝、 有关科室 负责人 1 \质量策 戈h规划和 决策； 2、质量信 息统计分析 及主要产品 质量趋势分 析； 3\质量整 改项目计 划； 4、管理体 系整改项目 计戈U; 5、各类整 改项目报 告。 技术中 心 专 题 类 商改会 一次/月 月 子公司 报时间 子公司 总经理 有关副 总经 理、子 公司总 经理、 技术部 门和技 术中心 有关人 员 1、了解产 品市场发 展动态； 2、产品开 发及改进 项目进展 情况通 报； 3、对有关 产品改进 提出建议 并决策； 4、成本分 析； 5、产品开 发方案。 技术中 心 生产调 二次/月 每周一 子公司报 时间 子公司总 经理 生产、采 购系统部 长及科 长、车间 1、落实产 口口厂里、口口 种完成情 况； 2、协调计 划项目管理 推进有关工 作； 3、协调解 决生产组织 过程中存在 的问题； 4、汇报制 约生产的主 总裁办 主任或调 度员 要因素并确 定解决办 法； 5、了解、 落实新产品 小批量上线 试装情况； 6、布置公 司销售公司 有关品种、 数量调整计