南亚新材2023年第四次临时股东大会会议资料 (1).pdfVIP

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2023 年9 月 1 / 12 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 2023 年第四次临时股东大会会议须知3 2023 年第四次临时股东大会会议议程5 2023 年第四次临时股东大会会议议案7 议案一 关于修订公司部分治理制度的议案7 议案二 关于公司第三届董事薪酬方案的议案8 议案三 关于公司第三届监事薪酬方案的议案9 议案四 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 议案五 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 11 议案六 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 12 2 / 12 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》及《南亚新材料科技股份有限公司章程》《南 亚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023 年第 四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 （加盖法人 单位公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始 后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 3 / 12 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于