公积金管理滥用职权类案件.doc

公积金管理滥用职权类案件 第一篇：公积金管理滥用职权类案件 公积金管理滥用职权类案件 点评：贪污罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪与贪污罪都是国家工作人员利用职务之便实施的牟利犯罪，都具有渎职性与贪利性的双重特色。 公积金管理机构掌控着广大干部职工的大笔资金，作为公积金管理的各级工作人员必须清醒的认识自己的职责，不要辜负组织和人民的信任，严格按照操作规程办事，切实保障资金安全。 本类案例既有公积金管理工作人员违规操作贪污私分资金，又有公积金缴存单位缴存管理人员截留本单位公积金进行贪污。对于前类案件，只要严格按照规章制度办事，会计人员予以有效监管，结合现代化的管理手段，即可有效避免。同时，要处理好与金融部门的合作关系，只是单纯的业务往来，君子之交淡如水，否则发生问题必将受到法律的严惩。对于后类案件，作为公积金管理机构，可要求缴存单位定期将职工个人缴存信息予以通报，使职工了解自己的公积金信息，负责缴存本单位公积金的财务人员也就无从下手了。 （一）公积金管理工作人员贪污受贿类案件 1、郴州李树彪“住房公积金全国第一案” 李树彪，湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任。2005年2月14日由郴州市人民检察院决定逮捕。1999年9月至2004年1月，李树彪利用其担任郴州市住房公积金管理中心主任的职务便利，擅自调度住房公积金存款资金，并指使、利用被告人欧阳山青、王诗义等人协助作案29次，从银行和其他金融机构以公积金抵押的方式，非法获取贷款6675.5万元，实际占用6229.1061万元，另一个套钱手段是用伪造借款委托书的方式，从郴州下属的六个管理部贷出5111万元公积金，合计约1.2亿元人民币，归其个人从事营利性经营活动和境外赌博等非法活动，大部分用于到澳门赌博，造成直接经济损失近8000万元，案发时尚有2074.1061万元未予归还，该案是湖南省至今发现的数额最大的一起职务犯罪案件，是郴州市自建国以来判处的涉案金额最大、涉案人员最多、社会影响最广的特大职务犯罪案件，被称为“全国住房公积金第一案”。 2005年8月24日，郴州市中级人民法院一审判决李树彪死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，李树彪不服一审判决提出上诉。湖南省高级人民法院于同年9月立案受理，并于2008年11月12日在郴州市中级人民法院公开审理。2009年1月13日下午，湖南省高级人民法院对被告人李树彪依法宣判：李树彪犯贪污罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；挪用公款罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2010年3月25日，郴州市中级人民法院召开新闻发布会向媒体通报，根据最高人民法院（2009）刑二执行死刑命令，该院于25日上午对“全国住房公积金第一案”主犯李树彪执行死刑。 2、宜宾住房公积金管理中心违规购买国债案件 赵兴高，原系宜宾市住房公积金管理中心主任(县级干部)，掌管着数千万元的住房公积金。赵伙同该中心原副主任向育川等人打起了歪主意：2001年6月至11月，公积金中心投资6000万元，通过宜宾某证券部购买国债。根据约定，宜宾某证券部陆续在账外付给公积金中心业务拓展费68.75万元。赵兴高、向育川指派郑静保管现金。2002年7月，3人将其中40万元予以侵吞，赵兴高分得20万元，向育川分得15万元，郑静分得5万元。2005年3月，3人又共谋将余款28.5万元中的26.25万元瓜分，其中赵分得10万元，向分得10万元，郑分得6.25万元。 经过当地纪委、检察机关立案查处，2005年5月，赵兴高等4人被刑拘，同年6月被捕。2006年2月，翠屏区法院审理了此案。法院一审判决：赵兴高、向育川、郑静犯贪污罪、挪用公款罪，分别被判处有期徒刑12年、8年、5年；刘乃康犯贪污罪，被判处有期徒刑3年，缓刑3年。 3、徐州管理中心原主任庄玉斌受贿案 庄玉斌，原任徐州市住房公积金管理中心主任，系徐州市第十三届人民代表大会代表。因涉嫌受贿，于2006年9月2日被徐州市人民检察院刑事拘留，同年9月15日被逮捕。1995年至2006年，庄玉斌利用担任徐州市城管委主任、徐州市住房公积金管理中心主任的职务之便，索取、收受他人贿赂款物94起，折合人民币605余万元、美元5000元。在担任徐州市住房公积金管理中心主任期间，在将公积金购买国债的过程中，违反公积金管理使用的法律法规，私下和券商通谋，擅自决定收受有关证券公司给单位的非法利益，并利用职务之便收受贿赂，致使至今仍有2.6亿元未能收回。2008年3月3日，徐州市中级人民法院作出判决：