银行客户身份识别管理实施细则（2023修订版）.pdf

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2023-06-01 发布于河北
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银行客户身份识别管理实施细则（2023修订版）第一章总则第一条为加强银行（以下简称“分行"）客户身份识别管理，有效识别和防范洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》和《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《中国人民银行关于进一步做好受