贵州百灵：第五届董事会第三十三次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-002 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知 于2022 年12 月29 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023 年1 月9 日上午10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》； 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建 立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公 司健康可持续发展，公司综合考虑市场状况、公司经营情况、财务状 况及未来盈利能力，决定以自有资金回购公司股份，用于后期实施股 权激励或员工持股计划。 1、回购股份的种类：公司已发行的A 股股份； 2、回购用途：用于员工持股计划或者股权激励； 3、回购价格：不超过人民币13.85 元/股； 4、回购数量：按照回购价格不超过人民币13.85 元/股、回购金 额不低于人民币1 亿元（含）且不超过人民币2 亿元（含），本次回 购股份数量区间预计为722.00 万股（含）至1,444.00 万股（含）， 占截止2023 年1 月6 日公司总股本的比例为0.51%至1.02%； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过6 个月； 6、回购金额及资金来源：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币2 亿元（含），本次回购资金均为公司自有资金。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票,获得通过。 议案二、审议通过《关于公司将于2023 年6 月30 日前向中国工 商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币21,400 万元用于 补充公司流动资金的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票,获得通过。 议案三、审议通过《关于公司将于2023 年6 月30 日前向中国农 业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于 补充公司流动资金的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票,获得通过。 议案四、审议通过《关于公司将于2023 年6 月30 日前向中国建 设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 15,000 万元用 于补充公司流动资金的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票,获得通过。 议案五、审议通过《关于公司将于2023 年6 月30 日前向浙商银 行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 16,000 万元用于补充 公司流动资金的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票,获得通过。 议案六、审议通过《关于公司将于2023 年6 月30 日前向兴业银 行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充 公司流动资金的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司