大连银行反洗钱问题分析 .docx

大连银行反洗钱问题分析 内 容 摘 要 洗钱行为是法律层面和金融领域需要面对的共同问题，目前，几乎所有的银行提供的服务都存在着被洗钱者利用的可能。因此，银行反洗钱的目标应该着眼于确保商业银行反洗钱战略有效实施，其工作可以从提升反洗钱相关法律的地位、制定银行系统的单行反洗钱法、降低经济道德生活中现金交易比重等方面展开。文中以大连银行为 例，介绍银行在反洗钱的过程中遇到的问题和当前形势进行展开，以小映大，以点概面，引出商业银行反洗钱现 状，并对未来发展提出自己的建议。 本文分成六部分进行叙述，第一部分简单介绍反洗钱的背景和基本介绍，以及在生活中起到的作用并简述大连银行基本情况。第二部分介绍银行的