原创力文档- 1、本文档共5页，其中可免费阅读4页，需付费150金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
反洗钱履职面临的经验与挑战
《中华人民共和国反洗钱法》明确规定，“国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准”。银行业金融机构作为经营风险的特殊企业，要想得到茁壮成长，就必须在大力拓展各项业务的同时，更加有效地推进其自身免疫系统──内部控制建设，实施全面的风险管理，才能以保证自身稳健发展。洗钱风险管理作为银行业金融机构内部风险控制和法定义务的双重利益属性共同体，是全面风险管理的重要组成部分，不论从战略发展的高度，还是从依法合规的角度，落实反洗钱内控制度，强化洗钱风险管理，都应当是银行业金融
版权声明书
用户编号：8070007123000004
文档评论（0）