集团股东变更会议纪要.doc

企业股东更改会议纪要优选 企业股东更改会议纪要优选 PAGE / NUMPAGES 企业股东更改会议纪要优选 企业股东更改会议纪要 当前国内上市企业第一大股东更改日渐屡次 ,参加主体趋于多元 化,第一大股东更改的动机也随之复杂化。下文是企业股东更改会议纪要，欢迎阅读 ! 企业股东更改会议纪要一 会议时间： xxx 年 xx 月 xx 日 会议地址： xxxxx(企业会议室 ) 会议性质：暂时股东会议 会议通知时间、方式： 20XX年 12 月 01 日，电话方式 参加会议人员： 全体股东： XX 会议议题：磋商表决本企业股东更改、法定代表人更改、组织机构更改、章程拟订事宜。依据《中华人民共和国企业法》及本企业章程，本次股东会由企业董事会招集，董事长陈法金主持。经与会股东磋商，一致经过以下决策： 一、赞同企业股东陈干明将所拥有企业 7%股权出资额为 36.26 万元人民币以 36.26 万元人民币的价钱转让给股东林斌。 二、赞同企业股东龚树梅将所拥有企业 17%股权出资额为 88.06 万元人民币以 88.06 万元人民币的价钱转让给股东林斌。 股权转让后，现有股东出资状况以下： 1、股东郑赛容，认缴注册资本 196.84 万元人民币，占注册资本 38%;实缴注册资本 196.84 万元人民币。 2、股东郑成先，认缴注册资本 181.30 万元人民币，占注册资本 35%;实缴注册资本 181.3 万元人民币。 2、股东林斌，认缴注册资本 139.86 万元人民币，占注册资本 27%; 实缴注册资本 139.86 万元人民币。 三、赞同企业经营范围更改加： "企业经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。 (不含报废汽车及医疗荒弃物和危险荒弃物的回收 )。"(以上经营范围波及允许经营项目的应在获得有关部门的允许后方可经营 ) 四、企业由设董事会更改加不设董事会。 五、企业履行董事 (法定代表人 )、监事、总经理的任免决定： 赞同免除郑成先、陈干明、陈法金董事职务 ;免除陈法金董事长职务，从头选举陈法金担当企业履行董事 (法定代表人 )职务，任期三年;免除龚树梅监事职务，从头选举林斌担当企业监事职务 ;免除郑成先总经理职务，从头聘用郑成先担当企业总经理职务，任期三年。 六、赞同 20XX年 12 月 15 日拟订的企业章程，章程自本决策经过之日起奏效，附赞同经过的企业《章程》 。 全体股东署名、盖印： 20XX年 12 月 15 日 企业股东更改会议纪要二 一、时间： 220xx 年代日 二、地址： 三、列席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：更改企业注册资本依据《企业法》和本企业章程 规定，阜六铁路有限企业决定于 20XX 年代日在本企业会议室召开股 东会，已于本次会议前 15 日书面 (电话 )通知本企业全体股东。 列席本 次会议的股东代表共人，代表企业股东 100%的表决权，所作出决策 经企业股东表决权的 100%经过。决策事项以下： 1、赞同企业注册资本更改加 23.78 亿元，新增出资由上海铁路 局出资 4.69 亿元 ;安徽省投资企业控股有限企业出资 7.498 亿元。 1、赞同企业实收资本更改加 18.47 亿元，新增出资由上海铁路 局出资 4.69 亿元 ;安徽省投资企业控股有限企业出资 2.188 亿元。 2、赞同就上述更改事项改正章程有关条款。 股东署名盖印： 20XX年代日 企业股东更改会议纪要三 时间：二〇 XX年代日 地址：长沙企业办公室 列席人： XX 会议内容： 一、更改长沙有限企业经营范围、企业种类及企业股东。 二、议论经过企业新章程。 会议定定： 一、经全体股东议论，一致赞同： 1.赞同肖某将其所拥有长沙有限企业 49%的股份 (股金额 26.95 万 元人民币，实缴 26.95 万元 )转让给陈某。 转让后企业的出资状况以下： 股东 认缴额 (万) 实缴额 (万) 出资方式 出资比率 肖某 28.05 28.05 钱币 51% 陈某 26.95 26.95 钱币 49% 2.选举陈某为企业履行董事， 同时免除肖某履行董事职务 ;肖某继 续担当企业法定代表人兼经理职务 ;聘用李某为企业监事，同时免除 谢某监事职务。 3.企业种类由有限责任企业 (自然人独资 )更改加有限责任企业 (私营 )。 4.企业经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和包办、 形象设计更改加礼仪服务、文体活动的组织策划 (以工商登记批准为 准)。 5.企业营业限期为 50 年，从企业建立之日起计算。 二、经全体股东议论，赞同新章程所写内容。 三、本企业营业执照正本 (注册号为 )不慎丢掉，已于 20XX年代日 在《长沙晚报》 登载丢失申明，现赞同拜托企业员工陈某向长沙市工 商行政管理局芙蓉分局申请补办。 四、全权拜托