北京某子公司分公司管理制度.pdfVIP

北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法 释义 母公司：指北京首信股份有限公司。 子公司：指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公 司。 分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人 资格的经营实体。 战略发展部： 指北京首信股份有限公司的战略发展部。 董事、监事：除特别说明外，指北京首信股份有限公 司派出的董事、监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总 经理、副总经理、财务经理（或财务总监） 、人事经理、其他 经子公司认定的高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为规范母公司与子公司的关系， 加强母公司对 子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度 规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提 高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和 母公司章程，特制定本办法。 第二条 本办法的适用对象包括： 北京首信股份有限公 司及其有实际控制权的子公司和分公司。 第三条 战略发展部是母公司管理子公司事务的专业 职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略 发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。 第四条 母公司战略发展部和其他职能部门、 子公司相 关人员应当自觉遵守本办法。 第五条 子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及 其高管人员的绩效考核的因素之一。 第二章 股东会 第六条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度 股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后 的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开 股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会 和董事会同时或合并举行。 第七条 子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定， 结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经 通过，应报送战略发展部备案。 第三章 董事会 第一节 董事 第八条 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所 赋予的职权外，应当履行以下职责： 1 、提出董事会会议提案； 2 、提请召开董事会会议和股东会会议； 3 、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事 权利和职责； 4 、关注、质询子公司经营管理情况； 5 、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息； 6 、配合董事长撰写董事会工作报告； 7 、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定 派出高级管理人员的奖惩方案； 8 、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算 建议； 9 、分析、制订子公司战略规划及投资规划， 研究改制、 融资或上市等可能性； 10 、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董 事讨论确定子公司年度生产经营计划； 11 、指导子公司进行预算制定； 12 、每季度对子公司进行实地查看，并参加生产经营 总经理办公室会议，撰写制作子公司经营情况报告； 13 、通过子公司经理层和董事会将母公司的建议和评 价、要求落实； 14 、董事、监事作出决策之前，应当就拟在董事会上 讨论的问题与战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要 牵头召开由派出董事、监事等相关人员参加的董事会预备会 议。