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（新版）反洗钱考试题库大全
一、单选题
1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
A、丢失
B、损害
C、变更
D、毁损
答案：C
2.金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
答案：B
3.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱(),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,
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