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************股份有限公司 （股票代码：******） 合同管理制度 第一章总则 第一条 为规范******股份有限公司（以下简称“公司”）的合同管理工作，确保合同签订的合法、有效，防范经营风险，维护公司合法权益。根据国家相关法律、法规，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司、分公司，公司、子公司与分公司之间签订的合同参照本制度执行。 第三条 本制度所称“合同”不仅包括公司与公司以外的平等主体即自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也包括公司与劳动者之间签署的劳动合同或聘用协议等。 第四条 本制度所称“重大合同”是指： （一）根据公司章程或法律法规规定，应由股东大会或董事会审议、决议通过的相关事项所需签署的合同； （二）借贷、融资、对外担保和对外投资合同； （三）债权、债务重组合同； （四）与境外政府 、企业 、其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构签订的中外合资合同、中外合作合同等； （五）公司重大事项的战略合作协议； （六）合同标的金额超过人民币 2000 万元(含本数) 的合同； （七）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。 第五条 本制度所称“一般合同”是指除本制度规定的重大合同以外的合同。 第六条 本制度所称“标准合同”是指公司长期重复使用的、合同的格式及双方当事人的权利义务固定化，且合同的样式、内容条款等具体规定标准化,只要双方当事人同意并签字盖章即可成立的合同。包括政府部门、社会公共服务部门及经过公司评审的格式化合同。其中经过公司评审的标准合同版本必须由业务主管部门提出，且分别经财务人员、法务人员、公司管理层评审通过方可生效。 第七条 本制度所称“非标准合同”是指除本制度规定的“标准合同”以外的合同。 第八条 公司合同管理实行逐级审批、专业审核和全程监督的原则。 第九条 公司合同的签订、变更、终止和解除，应当采取书面形式。合同正式文本应当打印或印刷制成，合同文本应当使用中文，或由双方在合同中约定以何种语言文本为准。 第二章合同管理机构及职责 第十条 合同承办部门为公司合同的管理部门。合同履行中，合同承办部门或承办部门所属管理部门应履行合同管理职责。 公司采购部负责材料、采购类合同管理；公司销售部负责市场拓展活动、销售类相关合同管理；财务部门负责融资类相关合同管理；公司证券部负责证券相关合同管理；日常行政所涉及合同由对应执行部门履行合同管理职责。 第十一条 合同承办部门是指根据工作职责和业务性质，负责合同立项、谈判和起草的部门。 第十二条 合同审查部门是指负责合同审查的部门。公司财务人员及法务人员负责合同的专项审查，有权依据各自的职责对合同进行审核监督，相关部门应当给予支持和配合。 第十三条 各合同管理部门的基本职责是： （一）制订相关的合同管理有关配套制度或流程，并对合同管理工作进行定期检查、监督； （二）组织对合同相对人进行资信审查、招标、谈判、文本确立、签约； （三）对各类合同进行审核、签章，监督合同的履行和结算工作； （四）管理和正确使用公司用章； （五）负责合同文本的保管及合同台帐的建立、维护，负责合同发放、借阅工作； （六）对合同签约、履行和存在问题进行报表分析上报法务部； （七）协助处理合同争议或纠纷。 第十四条 合同承办部门的基本职责: （一）在合同谈判前，应对合同的其它各方当事人进行必要的资信调查，并对资信调查结果负责。资信调查的内容包括：营业执照及其有效性、商业信誉及近期经营业绩情况和承担该合同业务必须具备的其它资质条件； （二）合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作； （三）对合同的真实性、经济性、可行性、技术性、合法性及价款的合理性进行全面的审查并对审查结果负直接责任； （四）负责对其他审查人员有疑义的内容部分予以解释说明，对其他审查人员提出的修改意见进行完善及补充提交相关材料； （五）处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷； （六）建立本部门合同副本档案及其台帐。 第十五条 合同审查部门的基本职责： （一） 财务部门的基本职责是： 1、对合同涉及资金的使用是否符合公司统一的资金调度计划进行审查； 2、对资金、资产的合法性进行审查： 3、对价款、酬金、税负和结算的合理、合法性进行审查并评估财务风险： 4、对涉及关联交易合同的合规性进行审查； 5、财务部门认为需审核的其他内容。 （二）法务人员的基本职责是： 1、对合同的合法性进行审查； 2、对合同的严谨性进行审查； 3、对合同的可行性进行审查； 4、法务人员认为需审核的其他内容。 第十六条 公司审计部负责对重大合同履行情况进行监督，并于每季度对重大合同履行情况进行跟踪。 第十七条 公司合同管理实行承办人责任制，承办人应对其职务行为负责。 第十八条