东软集团股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-071 东软集团股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2017 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1、召开的日期时间：2017 年12 月5 日 上午9 点 2、召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2017 年12 月5 日至2017 年12 月5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案 √ 2 关于与大连阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司八届九次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与 本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会 召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2 应回避表决的关联股东名称：议案1 应回避表决的关联股东包括大连东软控股 有限公司等；议案2 应回避表决的关联股东包括阿尔派株式会社、阿尔派电子（中 国）有限公司等。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市