中国有色金属建设股份有限公司关于召开2015年度.PDF

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-022 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016 年4 月 26 日和 2016 年 4 月 27 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 ）上披露了《关于召开2015 年度股东大会的通知的公告》 （ （公告编号：2016-014）和《关于召开2015 年度股东大会的通知的补充公告》 （公告编号：2016-020）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2015 年度股东大会 2 、会议召集人：本公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召 开本次股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4 、会议时间： 现场会议召开时间为2016 年5 月19 日（星期四）下午14：30 网络投票时间：2016 年5 月18 日—2016 年5 月19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年5 月19 日9：30 至11：30 和13：00 至15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2016 年5 月18 日下午3 ：00 至2016 年5 月19 日下午3 ：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流 1 通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、出席对象 （1）截至2016 年5 月13 日（星期五）深圳证券交易所股票交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是 公司股东。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员。 3 ）公司聘请的见证律师。 （ 7、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10 号中国有色大厦6 层611 会议 室。 二、本次股东大会审议事项 （一）审议事项 1、审议《2015 年度董事会工作报告》 2、审议《2015 年度监事会工作报告》 3、审议《2015 年度财务报告》 4、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5、审议 《2015 年度计提资产减值准备的议案》 6、审议《2015 年度报告及报告摘要》 7、审议《2015 年度公司内部控制自我评价报告》 8、审议《2015 年度社会责任报告》 9、审议《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的 议案》 10、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》 11、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合 作区发展有限公司2016 年度日常经营性关联交易的议案》 12、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2 2016 年度日常经营性关联交易的议案》 13、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂 2016 年度日常经营性关联交易的议案》 14、审议《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有 限公司2016 年度日常经营性关联交易的议案》 15、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限 公司2016 年度日常经营性关联交易的议案》 16、审议《关于本公