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银行贷款客户尽职调查操作规程.docx

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    银行贷款客户尽职调查操作规程

    ?????????第一章总则

    第一条为规范银行开展客户尽职调查工作，提升洗钱和恐怖融资风险防范能力，根据《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规及省联社《银行系统反洗钱工作管理办法》等规章制度，结合本行实际，特制定本操作规程。

    第二条本办法适用于本行各营业网点、各条线（部门）。

    第三条客户尽职调查是指本行各岗位人员在与客户建立业务关系、为客户提供规定金额以上的一次性金融服务以及与客户业务关系存续期间，根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份证明资料，核实和登记客户身份基本信息，了解客户

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