X网络企业年度经营计划管理制度.docx

某网络（集团）有限公司

年度经营相关计划管理管控制度

（修订稿）

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某年度经营相关计划管理管控制度 1

第一章 总则 1

第二章 组织和职责 2

第三章 年度经营相关计划的合适的内容 3

第四章 年度经营相关计划的编制 5

第五章 年度经营相关计划的执行管理管控 7

第六章 附则 9

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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某年度经营相关计划管理管控制度

总则

为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属公司经营管理管控的相关计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理管控制度。

年度经营相关计划是某加强资源宏观管理管控、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理管控措施，是保证公司资产运营安全、经营管理管控有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理管控者的重要依据。

年度经营相关计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一相关计划、分级管理管控”的原则，进行调控和管理管控。

组织和职责

某董事会负责审批某年度经营相关计划，听取年度经营相关计划的执行结果。

某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营相关计划，听取年度经营相关计划的执行结果。

某经营决策委员会负责审议某年度经营相关计划和某各下属公司（部门）的年度经营相关计划。

某主管企管部的副总经理负责审核年度经营相关计划和年度经营相关计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营相关计划和年度经营相关计划执行分析报告。

某企管部是年度经营相关计划编制组织部门，负责组织各相关计划单位编制年度经营相关计划，并负责编制某年度经营相关计划。

某企管部是年度经营执行管理管控部门，负责检查各相关计划单位相关计划执行情况，并负责编制某年度经营相关计划执行分析报告。

某各下属公司是某的二级相关计划单位，总经理是本公司的年度经营相关计划负责人，负责本公司年度经营相关计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营相关计划。

某总部各职能部门是某的二级相关计划单位，部门经理是本部门的年度经营相关计划负责人，负责本部门年度经营相关计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营相关计划。

年度经营相关计划的合适的内容

年度经营相关计划合适的内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成相关计划的风险分析，预测影响相关计划执行的各种不确定因素和补救办法。

年度经营相关计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。

某集团公司的年度经营相关计划合适的内容包括但不限于：

业务经营（收入、利润）目标

财务（投资、融资、资金使用）相关计划

费用相关计划

网络建设和改造相关计划

人力资源规划和员工培训相关计划

公司管理管控制度建设相关计划

各地市公司的年度经营相关计划合适的内容包括但不限于：

业绩综合评价各相关项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理管控制度》）

财务（投资、融资、资金使用）相关计划

市场开发（业务开发和客户开发）相关计划

费用（营业费用、管理管控费用、财务费用）相关计划

网络建设和改造相关计划

人力资源规划和员工培训相关计划

公司管理管控制度建设相关计划

财务部的年度经营相关计划包括但不限于：

财务（融资、资金使用）相关计划

资产盘点相关计划

部门费用相关计划

审计部的年度经营相关计划包括但不限于：

例行审计相关计划

部门费用相关计划

人力资源部的年度经营相关计划包括但不限于：

薪酬和福利成本总额相关计划

公司员工招聘相关计划

公司员工培训相关计划

部门费用相关计划

投资部的年度经营相关计划包括但不限于：

地市公司整合进度安排

资金相关计划

部门费用相关计划

企管部的年度经营相关计划包括但不限于：

外派人员选派和培训相关计划

下属公司业绩考核相关计划

部门费用相关计划

办公室的年度经营相关计划包括但不限于：

后勤设施投资和改造相关计划

办公用品采购相关计划。

部门费用相关计划

技术管理管控部的年度经营相关计划包括但不限于：

全省网络规划

技术标准修订和实施相关计划

技术调研、开发和试验相关计划

相关项目设计相关计划

部门费用相关计划

运行维护部的年度经营相关计划包括但不限于：

线路优化改造相关计划

备品备件需求相关计划

网络维护相关计划

部门费用相关计划

网管监控部的年度经营相关计划包括但不限于：

机房维护相关计划

备品备件需求相关计划

部门费用相关计划

工程管理管控部的年度经营相关计划包括但不限于

工程施工相关计划

部门费用相关计划

年度经营相关计划的编