股权融资方案大全06东岳股份投资协议.pdf

泰安东岳重工有限公司

泰安东岳重工有限公司

泰安东岳重工有限公司

投资协议

二〇一七年六月

泰安东岳重工有限公司

目录

第一条本次投资2

第二条投资的先决条件和交割2

第三条声明、保证和承诺4

第四条各方权利与义务5

第五条锁定期6

第六条协议的生效6

第七条协议的提前终止6

第八条保密..7

第九条不可抗力8

第十条违约责任和赔偿8

第十一条法律适用及争议解决9

第十二条其他9

泰安东岳重工有限公司

本投资协议（“本协议”）由以下三方于2017年月日在中国山东省泰安市签署：

甲方：泰安东岳重工有限公司（“目标公司”或“公司”）系一家根据中华人民共和国

法律注册成立并有效存续的有限公司，法定代表人为：赵小将

住所为：泰安高新区龙潭路379号，统一社会信用代码91370900765773742X。

乙方：，中国公民，性别：，民族：，

身份证号码：，联系电话：，

住所：。

丙方：山东昆驰装备有限公司系一家根据中华人民共和国法律注册成立并有效存续的有

限公司，法定代表人为：赵小将

住所为：泰安市泰山区工业园区（东至规划二路、西至规划一路、北至海洼村土

地，南至海洼村、西张店村土地），统一社会信用代码91370900310527537B；其

在公司中持股比例为100%，现为目标公司全资控股股东。

鉴于：

1、甲方是一家依法设立并有效存续的有限公司，注册资本2亿元人民币。

2、乙方系为具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力的企业

和法人/自然人。

3、丙方作为公司实际控制人。

4、甲方拟对特定自然人/企业通过非公开发行4600万股的方式增资12420万元人

民币（“本次发行”或“本轮增资”），每股股权面值人民币2.7元。乙方愿意以现金

方式认购甲方本次发行的全部股权中的万股，出资总额为人民币万

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泰安东岳重工有限公司

元。

为此，各方在平等自愿、诚实信用原则的基础上，经过友好协商，根据中国有关

法律法规和规范性文件的规定，订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

第一条本次投资

1.1投资方案

各方同意，本次投资安排如下：

1.1.1甲方本次发行价格为每股人民币贰元柒角整。（小写：2.7元/股）

1.1.2乙方以1.1.1中的发行价格认购甲方本次发行的股权

（大写：万股整）（小写:万股）。

1.1.3甲乙双方同意，乙方本次认购甲方股权的总价款，即本次投资总额为

人民币万圆整（小写：万元）。

第二条投资的先决条件和交割

2.1先决条件

只有在下述先决条件均得到满足（或由乙方事先书面明示放弃）的前提下，乙方才

有义务支付本协议项下的投资价款（即交割）：

2.1.1各方同意并正式签署本协议。

2.1.2本轮增资取得目标公司内部和其他第三方所有相关个人或法人的同意和批准，

包括但不限于目标公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的增资事宜。

2.1.3目标公司本次发行合法合规且取得所有相关部门的批准和同意。