中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 (1).pdfVIP

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-078 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2023年9月22日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年9 月22 日 10 点30 分 召开地点：珠海市情侣南路1 号仁恒滨海中心5 座8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年9 月22 日 至2023 年9 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 1.00 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 应选董事 （1）人 1.01 增补盛剑明先生为公司董事 √ 2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 应选监事 （1）人 2.01 增补史忠阳先生为公司监事 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1、2 已于2023 年9 月5 日经公司第九届董事会第四十一次会议、 第九届监事会第二十八次会议审议通过，并已于2023 年9 月6 日刊载于上海 证券交易所网站（ ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。