“严合规”全行反洗钱知识测试题及答案.doc

“严合规”全行反洗钱知识测试题及答案 一、判断题（共15题 每题2分 共30分） 1、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( ) 对(正确答案) 错 2、客户经理可以在未完全了解客户实际经营情况、开户及交易目的情况下办理开户。 对 错(正确答案) 3、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 对(正确答案) 错 4、非自然人的最终受益人所有人必须是自然人，不能为非自然人。 对(正确答案) 错 5、银行从