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本公开提供可以有利地应用机器学习来准确识别和调查潜在洗钱的系统和方法。在一方面,本公开提供了一种用于反洗钱(AML)分析的计算机实现的方法,包括:(a)由计算机获得包括多个账户的数据集,多个账户中的每个账户对应于多个账户持有者之中的账户持有者,其中多个账户中的每个账户包括多个账户变量,其中多个账户变量包括金融交易;(b)由计算机将经训练的算法应用于数据集,生成针对多个账户持有者中的每一个的洗钱风险得分;并且(c)由计算机至少基于多个账户持有者的洗钱风险得分来识别用于进行调查的多个账户持有者的子集
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 113348480 A
(43)申请公布日 2021.09.03
(21)申请号 201980089023.5 托马斯 ·M ·西贝尔
(22)申请日 201
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