公司执行董事办公会议事规则.docx

公司执行董事办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司执行董事办公会议工作，明确决策权限与议事规则，保证科学决策、民主决策，根据《公司章程》（以下简称公司章程），制定本规则。 第二条 执行董事办公会会议对公司章程赋予执行董事职权范围内的事项进行研究审定。 第二章 职责 第三条 执行董事办公会研究、审议以下事项： （一）审议公司的经营计划和投资方案。 （二）审议公司的年度财务预算方案、决算方案。 （三）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （四）审议公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。 （五）审议公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 （六）审议公司内部管理机构的设置。 （七）审议公司的基本管理制度。 （八）其他需要由执行董事办公会讨论决定和审议的重大事项。 第四条 执行董事办公会议事事项可以根据相关法律法规、规章制度及工作需要适时进行调整。 第三章 参会人员 第五条 执行董事办公会的组成人员为执行董事、总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员。 列席人员由会议召集和主持人根据会议议题确定。 第六条 执行董事办公会由执行董事召集并主持。执行董事不能召集和主持会议的，可委托总经理召集和主持。 第七条 执行董事办公会应有超过半数以上成员到会方可召开。参会人员不能出席会议的，应向主持人请假。 第八条 公司资本运营部（专职董监事办公室）（简称资本部）负责执行董事办公会会议的组织工作，其他相关部门配合。 第四章 会议准备 第九条 执行董事办公会原则上每两周召开一次会议，根据工作需要可召开临时会议。 第十条 执行董事办公会会议议题由执行董事、高级管理人员或有关部门提出，经分管领导审核后由执行董事确定。 第十一条 会议议题材料由有关部门准备。 第五章 议事规则 第十二条 执行董事办公会决策坚持集体讨论、民主集中，决策应当充分协商，确保科学决策、民主决策、依法决策。 第十三条 会议审议议题由有关业务部门汇报，表决可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行，赞成票超过执行董事办公会成员半数为通过。 会议研究决定多个事项的，应当逐项进行表决。 第十四条 执行董事办公会研究决策事项，在发扬民主、充分听取意见、深入研究的基础上做出会议决议，形成《执行董事办公会纪要》。 第十五条 执行董事办公会研究决策事项与党委会研究事项议题相同的，执行董事办公会与党委会合并召开，会议议题材料由有关部门在会议召开前送公司办公室；议题不相同，单独召开执行董事办公会，相关部门将议题材料履行董事会议案提案程序发公司资本部。 第六章 会议记录和文件 第十六条 公司资本部负责执行董事办公会会议记录，起草会议纪要。纪要由执行董事签发。 第十七条 公司资本部负责会议文件整理和保管，并根据公司档案管理规定及时移交归档。 第十八条 公司资本部根据业务部门对外办理业务需要，依据执行董事办公会纪要及审议结果，适时出具执行董事决定，由执行董事签署。 第十九条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。 第七章 会议决议的执行和报告 第二十条 执行董事办公会会议决议事项由公司经理层负责落实，公司有关部门承办，并报告落实情况。 第二十一条 执行董事办公会会议决议事项由公司资本部进行跟踪督办。 第八章 附则 第二十二条 本规则的解释权归公司资本部。 第二十三条 本办法自发布之日起施行。