亏损项目整治专项活动实施方案 公司治亏活动实施方案.docx

公司“亏损整治”专项活动实施方案 为持续推进AA公司亏损项目整治工作，以“稳规模、稳增长、提升公司运营质量、提升项目管理质量”主基调为引领，盯问题、强治理、补弱项，着力改善公司运营指标。为确保顺利完成公司2021年度治亏任务，特制订本实施方案。 一、工作原则： 坚持依法合规。强化制度能力建设，不触红线、不碰底线，制度护航治亏工作高质量开展。 坚持问题导向。聚焦重点领域与突出问题，系统梳理、排查亏损深层次原因，建立亏损问题库，逐一销号。 坚持体系治理。本着靠体系管理、向体系要效益理念，构建全员降本增效、全员治亏增盈的治理新格局，打造“防治”结合的新常态。 坚持分级分类治理。采取分级分类治理原则，实行挂牌处理，黄牌需要公司主要领导督办，蓝牌需要公司分管领导督办；按减亏、控亏、止亏等亏损情况逐个击破，突出重点。 二、工作方针： 统一思想，提高认识，目标明确，措施得力，精准治亏。 三、工作目标： 以公司“两稳两提升”活动为契机，坚持问题导向，全面降低亏损额和亏损面，力争2021 年17个亏损项目实现减亏、控亏、止亏目标，具体指标分列如下： 1、减亏项目:6个减亏项目治亏总额为5108万元。 2、控亏项目:8个控亏项目控亏总额为-22476万元。 3、止亏项目:3个止亏项目止亏总额为0万元。 四、整治范围 1.实质性亏损项目，即经营核算利润为负的项目。 2.潜亏项目。包括但不限于以下几种情形： （1）当前实际实现切块比例小于当前应实现切块比例 80%的项目。 （2）超分包限价较多的项目。 （3）提前摊销偏大的项目。 五、组织机构 公司建立健全自上而下的组织保障体系，强化亏损项目整治工作的统筹，确保工作抓细、抓实、抓稳。 （一）公司领导小组成员及其职责 组 长：党委书记、总经理 副组长：总经济师 组 员：纪委书记 总工程师 副总经理 总会计师 职 责：研究决定亏损项目整治专项活动方案，建立亏损治理督导机制，公司总经济师带队全面督导，各分管领导在分管职能范围内系统联动，指导、保障治亏工作的有序开展。 （二）公司工作小组成员及其职责 组 长：总经济师 副组长：纪委书记 总工程师 副总经理 总会计师 组 员：各部门负责人 职 责：落实领导小组议定事项和部署要求，负责做好分管职能范围内各项工作的治理管控与协调联动，以及包保项目的具体治亏工作，经营管理部负责明确工作目标以及活动实施方案，统筹各部门开展亏损项目整治工作，定期向领导小组反馈、汇报工作开展情况。其他相关部门做好职能范畴内的治理管控。对公司所属项目的亏损整治做好指导、盯控、帮扶与落实。 各项目须成立相应组织机构，项目经理负主体责任，项目总经牵头，其他分管领导负责做好分管职能范畴内各项工作的治理管控与协调联动，共同推进治亏工作开展。 六、工作计划： 公司“亏损项目整治”工作分为三个阶段即：启动阶段、实施阶段、总结评价阶段。 （一）启动阶段(2021年3月1日—2021年3月31日)。 公司经营管理部牵头组织召开“AA公司2020年亏损项目整治工作总结会暨 2021年亏损项目整治工作启动会”。制定亏损项目整治专项活动实施方案，并通过宣传、动员、组织活动全面启动。签订治亏责任书和包保责任书，公司经营管理部统一报备一公局集团合同结算中心及事业部，具体如下： 1、召开AA公司亏损项目整治启动会，下达2021年治亏目标，逐项目签订治亏责任书和包保责任书。 2、启动会后公司经营管理部对各项目再次摸底，夯实数据，公司各部门联动，按成本责任范围协同项目部共同制定治亏方案，“一项目一分析一方案一目标”分解目标、任务与责任，形成亏损项目治亏任务清单，针对阶段目标细化每月治亏任务。 3、建立公司与项目系统联动机制，完善亏损整治督导帮扶体系，公司和项目按要求制定治亏措施，指定治亏责任人和完成时限，确保亏损整治工作落到实处。 实施阶段(2021年4月1日—2021年11月30日)。 公司组织对各亏损项目的检查督导，重点检查各亏损项目的实际亏损情况、治亏进展以及取得的成效，治亏工作中存在的困难和问题。 1、对标、对表管理，明确责任。公司及项目要以“两稳两提升”活动为契机，坚持问题导向，重点推进亏损项目整治工作的开展，对标、对表，落实责任。 2、多措并举、跟踪落实。2021年4月-11月是治亏关键期，公司各部门要紧抓重难点项目跟踪、抓成本要素管理、抓关键环节盯控、抓问题核心治理，做好过程跟踪和帮扶指导；各项目要强化系统思维，对标治亏事项清单，分析亏损原因，创新工作方式方法，扎实推进治亏任务，统筹协调，确保治亏目标实现。 3、公司每月召开亏损项目整治推进会，对标、对表，按季度进行通报。 4、系统分析，绩效考核。2021年9月底，公司将系统组织研讨、分析前三季度公司治亏情况