董事会会议纪要.doc

. . 整理版文本 整理版文本 . 整理版文本 董事会会议纪要 . . 整理版文本 整理版文本 . 整理版文本 　　___________ 　　第____届董事会第____次会议记录 　　时间： 　　地点： 　　议题：1、选举董事长，任命总经理; 　　2、听取总经理的工作总结和方案; 　　3、审定公司预算方案; 　　4、对公司融资方案进行审议; 　　主持人：xxx，_________董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 　　出席董事：xxx，_________副董事 　　............... 　　............... 　　应到会董事人数： 　　实际到会董事人数： 　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人 　　列席人：xxx,________总经理 　　xxx,________监事会主席 　　xxx，________财务总监 　　记录人：xxx，_________办公室主任 　　xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? 　　xx副董事：收到。 　　xxx董事：收到。 　　.......... 　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据?中华人民共和国公司法?和?北京_____章程?规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 　　众董事：无异议。 　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 　　xxx：---------------------------------------。 　　主持人：下面请各位董事发表意见。 　　a：----------------------。 　　b：----------------------。 　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。 　　d：------------------------------- 　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 　　a：----------------------。 　　b：----------------------。 　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。 　　(众董事填写选票) 　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。 　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票) 　　主持人：请xxx先生唱票。 　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.............. 　　主持人：现在宣布表决结果：------------------- 　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案 　　(xxx草拟董事会决议草案) 　　主持人：现在宣布董事会决议草案：---------------- 　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。 　　( 名董事举手)共212 　　xx(声明)：我同时代表xx董事举手。 　　主持人：反对的请举手。 　　( 人举手) 　　主持人：弃权的请举手。 　　( 人举手) 　　曹：好， 票通过。根据?公司法?和公司?章程?规定，本次会议形成董事会决议如下：-----------------------