关于召开股东会的通知模板.docx

有限公司 关于召开 年第 次股东会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 有限公司（下称"公司”）执行董事作出决定，召开 年第 次股东会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、召开届次： 年第 次股东会 2、召集人：执行董事 3、召开时间： 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 召开地点： 出席对象： （1）于 年 月 日（股权登记日）在 登记在册的公司全体股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）公司聘请的审计师。 二、 会议审议事项 1、特别决议案 2、普通决议案 （1）《关于公司执行董事换届选举的议案》； （2）《关于公司监事换届选举的议案》； （3）《关于公司聘请高级管理人员的议案》； （4）...... 三、 会议登记方法 1、登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东委托非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。 2、登记时间 年 月 日上/下午 ：00- ：00 3、登记地点 四、其他 1、会议联系方式 联系人： 电话： 电子邮箱： 2、临时提案：临时议案请于会议召开 天前提交。 特此通知。 有限公司 年 月 日 附件 1： 年第 次股东会授权委托书 附件 2： 年第 次股东会出席确认回执 附件 1： 年第 次股东会授权委托书 授权委托书 有限公司： 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 年第 次股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（或本人），其后果均由本单位（或本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束之日止。 序号 审议事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于公司执行董事换届选举的议案》 2 《关于公司监事换届选举的议案》 3 《关于公司聘请高级管理人员的议案》 4 ...... 说明： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表 决。 受托人身份证号： 受托人签名： 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号（法人股东执照号码）： 委托人持股数、持股比例： 委托日期： 年 月 日 附件2： 2022 年第一次股东会出席确认回执 有限公司 年第 次股东会出席确认回执 有限公司： 兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 年 月 日（周 ） 时在 召开的 年第 次股东会： 法人股东名称 股东地址 持股数量 出席会议人员姓名 身份证号码 出席会议人员是否为法人股东的法定代表人 □ 是 □ 否 出席会议人员联系电话 股东签字（法人股东盖章） 日期： 年 月 日 备注： 1、本回执的剪报、复印件均有效。 2.、本回执在填妥及签署（盖章）后，请于 年 月 日（周 ）或之前以专人、邮寄或传真方式送达公司执行董事办公室（地址为 ，邮编： ；传真号码： ）。