关于与XX集团设立合资企业的建议方案（专业完整格式模板）.docxVIP

关于与XX集团设立合资企业的建议方案 一、合资公司的设立目的及运营方向 （一）设立目的 为加强与地方国企伙伴的合作，调动多方资源拓展市场，经相关各方协商，拟共同设立合资公司。 （二）运营方向 。 二、合资公司的设立安排及主要构建思路 （一）合资主体 为充分发挥国企平台的品牌效应、国企信用，实现资源共享、优势互补和合作共赢， 有限公司（社会统一信用代码： ，法定代表人： ，注册地： ）与 集团有限公司（社会统一信用代码： ，法定代表人： ，注册地： ）共同设立合资公司。 （二）合资形式 依据目前设想的股权架构，合资公司的组织形式建议在中国境内依照中国法律设立的具有独立法人资格的有限责任公司。 合资公司名称拟暂定为 有限公司（其他备选名称为： 有限公司），具体核准名称需根据在工商登记机关预核名结果确定。 （三）股权结构 为避免股权结果过于集中，建议股权结构及股权比例按照如下方式设计： 序号 投资主体 持股比例 备注 1 2 （四）出资方式 出资方式暂建议为各投资方以货币形式出资，注册资本协商暂定为人民币 万元，各投资方按照持股比例向合资公司缴付出资。 （五）经营范围 经营范围可初步设定为 。其他经营范围可根据需要予以设置。 三、合资公司的治理结构及组织建设 为建构机制灵活、简洁高效、规范运作的合资公司，建议合资公司治理结构按照如下方式设置： （一）股东会 合资公司最高权力机构为股东会，由各方股东组成。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表十分之七以上表决权的股东通过。其他事项的决议 须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 股东会行使下列职权： 1.决定公司的经营方针和投资计划; 2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事.的报酬事项; 3.审议批准董事会的报告; 4.审议批准监事会或者监事的报告; 5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 7.对公司增加或者减少注册资本作出决议; 8.对发行公司债券作出决议; 9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 10.修改公司章程; 11.审议批准公司的股权激励计划(包括但不限于期权); 12.审议批准公司为股东和/或第三方提供担保(融资担保除外) ; 13. 审议批准转让、出售、质押、处置公司股权或在其上设置任何权利负担或进行任何股权融资的行为; 14.公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 （二）董事会 董事会由 个董事组成，其中我方委派 名董事， 委派 名董事。董事会设董事长1名，不设副董事长，董事长由 方委派。董事会决议的表决，实行一人一票董事会决议须经参加会议的董事五分之三以上通过方为有效。 董事会行使下列职权: 1.召集股东会会议，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案; 4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案，批准单笔支出超过人民币100万元或者1个月内累积超过人民币200万元的预算外支出; 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 8. 决定公司内部管理机构的设置; 9.决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人及其报酬事项; 10.决定派往子公司的股东代表、董事及监事事项; 11.批准除应由股东会决策事项以外的融资方案; 12. 批准购买或处置(包括但不限于出售、转让、赠与、放弃、损坏、抵押、质押等)单笔超过人民币100万或者在连续1个月内累计超过人民币200 万元的公司资产(包括专利等无形资产)或股权; 13.批准目标公司单笔超过人民币500万元或者1个月内累积超过人民币1000万元的贷款或其他债务(包括对外签署以支付款项为对价的技术、咨询等协议) ; 14.批准单笔金额超过人民币200万元或在1个月内累计超过人民币300万元的关联交易; 15.制定公司的基本管理制度: 16.公司章程规定